证券代码：600055            证券简称：万东医疗     公告编号：2019-018


            北京万东医疗科技股份有限公司
          关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2019年5月20日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
       一、 召开会议的基本情况
       (一) 股东大会类型和届次
       2018 年年度股东大会
       (二) 股东大会召集人：董事会
       (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
       (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 5 月 20 日 13 点 00 分
   召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼）
       (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日
                         至 2019 年 5 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
       (七) 涉及公开征集股东投票权
     不适用
     二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                           投票股东类型
    序号                         议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案
1           2018 年度董事会工作报告                             √
2           2018 年度监事会工作报告                             √
3           2018 年度财务决算报告                               √
4           2018 年度利润分配预案                               √
5           2019 年度公司经营计划及财务预算                     √
6           关于向金融机构申请授信额度的议案                    √
7           关于续聘会计师事务所的议案                          √
8           关于 2019 年度日常关联交易预计的议案                √
9           关于修改《公司章程》的议案                          √
10          关于监事报酬的议案                                  √

本次会议还将听取《2018 年度独立董事述职报告》。
      1、    各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审
议通过，相关公告已于 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
   2、     特别决议议案：9
   3、     对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、
   4、     涉及关联股东回避表决的议案：8
   应回避表决的关联股东名称：江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明、俞熔
   5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无
   三、 股东大会投票注意事项
   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   四、 会议出席对象
   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别          股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股          600055       万东医疗           2019/5/13
   (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
   (三) 公司聘请的律师。
   (四) 其他人员
   五、 会议登记方法
    1、登记时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）9：00 时－17：00 时。
    2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书
和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券账户卡、股权登
记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书
（见附件）和证券账户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
    3、登记地点：公司董事会办公室
    4、联系方式
       联系电话：（010）84569688
       传      真：（010）84575717
       联系邮箱： wdyL055@263.net.cn
       联 系 人： 马佳坤
       地      址： 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼
       邮      编： 100015
   六、 其他事项
    与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。


    特此公告。


                                     北京万东医疗科技股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书

    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                      授权委托书
北京万东医疗科技股份有限公司：
      兹委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 20 日召开
的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：



序号 非累积投票议案名称                              同意     反对      弃权

1        2018 年度董事会工作报告

2        2018 年度监事会工作报告

3        2018 年度财务决算报告

4        2018 年度利润分配预案

5        2019 年度公司经营计划及财务预算

6        关于向金融机构申请授信额度的议案

7        关于续聘会计师事务所的议案

8        关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

9        关于修改《公司章程》的议案

10       关于监事报酬的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：     年 月 日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。