证券代码：600057     证券简称：象屿股份     公告编号：临 2017-030 号

                 厦门象屿股份有限公司
           第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门象屿股份有限公司第七届董事会第十一次会议通过电子邮件的方式发
出会议通知，于 2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。本
次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
    会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：
    一、2017 年第一季度报告
    2017 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    二、关于修订《董事会战略（投资发展）委员会实施细则》的议案
    审议通过的《董事会战略（投资发展）委员会实施细则》同日刊登在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    三、关于调整战略（投资发展）委员会委员的议案

    调整后的战略(投资发展）委员会组成如下：

    主任（召集人）：张水利

    副主任：陈方

    委员：沈艺峰、沈维涛、邓启东、吴捷
    四、关于公司组织机构优化设置的议案
    五、关于变更会计政策的议案
    本议案的详细内容见公司临2017-032号《关于变更会计政策的公告》。
    以上议案表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对第五项
议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。

                                               厦门象屿股份有限公司董事会

                                                           2017年4月28日