证券代码：600058         证券简称：五矿发展           公告编号：临 2021-01


                五矿发展股份有限公司
      关于下属子公司债务人破产重整的进展公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、破产重整概述
     五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司五矿钢
铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）、中国矿产有限责任公司
（以下简称“中国矿产”）因与渤钢系企业（主要包括天津冶金集团
轧三钢铁有限公司、天津冶金集团有限公司、崇利制钢有限公司、天
津天铁冶金集团有限公司等）开展钢材采购、联合销售业务，上述渤
钢系企业未按合同约定履行交货或返还货款义务，五矿钢铁、中国矿
产分别在多个案件中将上述渤钢系企业起诉至法院。具体情况详见公
司分别于 2016 年 4 月 27 日、2018 年 6 月 30 日发布的《五矿发展股
份有限公司关于公司涉及诉讼、仲裁的公告》（临 2016-18）（临
2018-28）。
     2018 年 8 月 24 日，天津市第二中级人民法院裁定受理渤钢系企
业重整并指定渤钢系企业清算组担任上述重整企业管理人。五矿钢铁、
中国矿产作为债权人按照相关要求向管理人申报并确认了债权。2019
年 1 月 28 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于下属
子公司债务人破产重整相关事项的议案》，同意五矿钢铁、中国矿产
参与渤钢系企业相关债务重整计划的表决及重组计划的后续实施。具
体情况详见公司于 2018 年 9 月 11 日、2019 年 1 月 29 日发布的《五
矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼的进展公告》（临
2018-43）《五矿发展股份有限公司关于下属子公司债务人破产重整的
进展公告》（临 2019-06）。

    二、破产重整进展情况
    2019 年 1 月 30 日，渤钢系企业重整第二次债权人会议审议通过
了《渤钢系企业重整计划（草案）》。2019 年 1 月 31 日，天津市高级
人民法院、天津第二中级人民法院裁定批准《渤钢系企业重整计划》
（以下简称“《重整计划》”），《重整计划》进入执行阶段。
    根据上述《重整计划》，五矿钢铁、中国矿产债权通过现金方式
受偿合计 150 万元，剩余债权按照 52%∶48%的比例分别通过债转股、
信托受益权份额受偿。截至目前，五矿钢铁、中国矿产债权中现金受
偿部分已获得全部清偿，相关债转股、信托受益权转让协议已签署。

    三、对公司的影响
    基于谨慎性原则，公司以前年度已按照会计政策及相关会计准则
的规定对相关债权充分计提了坏账准备，根据渤钢系企业的重整安排，
上述进展将对公司 2020 年度损益产生积极影响，预计增加公司 2020
年度利润约 5,186 万元（该财务数据最终以会计师事务所审计结果为
准）。公司将密切关注该事项进展，切实维护公司和股东的经济利益。


    特此公告。


                                    五矿发展股份有限公司董事会
                                             二〇二一年一月六日