五矿发展股份有限公司（600058）       2021 年第二次临时股东大会会议资料




            五矿发展股份有限公司

 2021 年第二次临时股东大会会议资料




                  二〇二一年九月十六日


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             2021 年第二次临时股东大会须知


尊敬的各位股东及股东代理人：
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须
知。
    一、参加本次股东大会的股东为截至2021年9月9日下午收市后在
中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
    二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2021年8月31
日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大
会的通知》的有关要求进行登记。
    三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准
备发言和提问的股东于9月10日前向大会会务组登记并提供发言提
纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容
来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大
会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质
询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
    四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出
席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履
行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。




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                               2021 年第二次临时股东大会会务组

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                            会议议程表

第一项   主持人宣布股东大会正式开始，并介绍出席会议的股东及授
         权代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
第二项   宣读股东大会须知
第三项   审议议案
         《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
第四项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见
         (2)推荐大会议案投票表决的监票人
         (3)大会议案投票
第五项 (1)监票人点算选票，填写投票结果报告书
         (2)大会主持人宣布议案表决结果
         (3)律师见证
第六项 (1)宣读大会决议
         (2)出席大会的董事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和会
           议记录上签名
第七项 大会结束




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                                会议文件目录


1.关于修订《公司章程》部分条款的议案 ............................................. 5




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             关于修订《公司章程》部分条款的议案



各位股东及股东授权代表：

    现向本次会议提出《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

    为进一步完善上市公司治理、提升上市公司规范运作水平，结合
公司实际情况，拟对《五矿发展股份有限公司章程》部分条款进行修
订，具体修订内容如下表所示：
              原内容                              修订后内容
第一百二十六条 董事会由 7 名董事组 第一百二十六条 董事会由 9 名董事组
成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1
至 2 人。                             至 2 人。



    上述事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现提
请本次会议审议。




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