证券代码：600058              证券简称：600058       公告编号：2022-17


                        五矿发展股份有限公司
             关于召开 2021 年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2021 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 17 日 9 点 00 分
   召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 B 座 8 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日
                       至 2022 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。


二、    会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
   1    《公司 2021 年度董事会工作报告》                        √
   2    《公司 2021 年度监事会工作报告》                        √
   3    《公司 2021 年度财务决算报告》                          √
   4    《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》                √
   5    《关于公司<2021 年年度报告>及<摘要>的议案》             √
   6    《公司日常关联交易 2021 年度实施情况及 2022 年度        √
        预计情况的专项报告》
   7    《关于公司独立董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度        √
        薪酬建议方案的议案》
   8    《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬        √
        建议方案的议案》
   9    《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬        √
        建议方案的议案》
  10    《关于公司 2022 年度对外捐赠预算的议案》                √
  11    《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》                  √
  12    《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺            √
        的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2022 年 3 月 14 日召开的第九届董事会第三次会议、第九
届监事会第二次会议，2022 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第四次会议、第九
届监事会第三次会议审议通过。上述会议决议公告于 2022 年 3 月 15 日、2022
年 4 月 26 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、12 公司控股股东中国五矿股份有限
     公司回避表决；议案 9 原职工代表监事安力木回避表决。
     应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、原职工代表监事安力
木

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项


(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
         既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
         行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
         票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
         证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
         有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
         投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意
         见的表决票。


(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
         以第一次投票结果为准。


(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股            600058       五矿发展              2022/5/6


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记时间：2022 年 5 月 9 日上午 8:30－11:30，下午 13:30－17:00。
（二）登记地点：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五矿发展股份有限公司董事
会办公室。
（三）登记方式：
1、现场登记：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书
及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托
人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登
记手续。
2、非现场登记：股东可于 2022 年 5 月 9 日前通过信函或传真方式进行预登记（需
提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
六、     其他事项


（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五矿发展股份有限公司
董事会办公室
邮政编码：100044
联系人：王宏利、曲世竹
联系电话：010-68494205、68494916
联系传真：010-68494207
（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。
（三）特别提示：
1、为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他
参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议
股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。
2、拟参加现场会议的股东，请务必提前关注北京市有关疫情防控政策的规定和
要求，并严格遵守。

特此公告。


                                          五矿发展股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

五矿发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议

五矿发展股份有限公司第九届董事会第四次会议决议


附件 1：授权委托书


                         授权委托书
五矿发展股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日召
开的贵公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                   同意     反对     弃权

  1     《公司 2021 年度董事会工作报告》

  2     《公司 2021 年度监事会工作报告》

  3     《公司 2021 年度财务决算报告》

  4     《关于公司 2021 年度利润分配方案的
        议案》

  5     《关于公司<2021 年年度报告>及<摘
        要>的议案》

  6     《公司日常关联交易 2021 年度实施情
        况及 2022 年度预计情况的专项报告》

  7     《关于公司独立董事 2021 年度薪酬情
        况及 2022 年度薪酬建议方案的议案》

  8     《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及
        2022 年度薪酬建议方案的议案》

  9     《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及
        2022 年度薪酬建议方案的议案》

 10     《关于公司 2022 年度对外捐赠预算的
         议案》

 11      《关于修订公司<董事会议事规则>的
         议案》

 12      《关于公司实际控制人申请变更相关
         资产注入承诺的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。