证券代码：600058         证券简称：五矿发展         公告编号：临 2022-13


                   五矿发展股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
       （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定。
       （二）本次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2022 年 4 月 20 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发
出。
       （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，无缺
席会议董事。

     二、董事会会议审议情况

       （一）《公司 2022 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》
     公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业
会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状
况，同意公司计提资产减值准备。
       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2022-15）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    审议通过公司《2022 年第一季度报告》，同意对外披露。
    公 司 《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》
    公司实际控制人中国五矿集团有限公司提出的承诺变更方案符
合相关法律法规和《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关
方承诺》的要求，公司董事会同意公司实际控制人提出的相关资产注
入承诺变更事项，同意将上述事项提交公司股东大会审议。
    公司独立董事事前认可本议案，并就上述事项发表了独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于实际控制人申请变更相关承诺的公告》（临
2022-16）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。
    公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）《关于优化调整公司职能部门组织架构的议案》
    同意调整公司职能部门组织架构。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）《关于审议公司<董事会授权管理办法（试行）>及相关配
套制度的议案》
    审议通过《五矿发展股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》
及相关配套制度。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）《关于审议公司<董事长专题会工作细则（试行）>的议案》
    审议通过《五矿发展股份有限公司董事长专题会工作细则（试
行）》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （七）《关于修订公司<总经理工作细则>部分条款的议案》
     同意修订《五矿发展股份有限公司总经理工作细则》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     此外，公司董事会听取了《公司 2022 年第一季度业务工作报告》。


     特此公告。


                                    五矿发展股份有限公司董事会
                                        二〇二二年四月二十六日