证券代码：600058            证券简称：五矿发展      公告编号：2022-21


                     五矿发展股份有限公司
       关于 2021 年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 17 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股         600058         五矿发展           2022/5/6




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国五矿股份有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 62.56%股
份的股东中国五矿股份有限公司，在 2022 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    中国五矿股份有限公司提议将公司于 2022 年 5 月 6 日召开的第九届董事会
第五次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交将于
2022 年 5 月 17 日召开的公司 2021 年度股东大会审议。该议案属于特别决议议
案，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限
公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2022-20）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 17 日 9 点 00 分
召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 B 座 8 层会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日
                  至 2022 年 5 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                                 投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
   1    《公司 2021 年度董事会工作报告》                              √
   2    《公司 2021 年度监事会工作报告》                              √
   3    《公司 2021 年度财务决算报告》                                √
   4    《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》                      √
   5    《关于公司<2021 年年度报告>及<摘要>的议案》                   √
   6    《公司日常关联交易 2021 年度实施情况及 2022 年度预            √
        计情况的专项报告》
   7    《关于公司独立董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪            √
        酬建议方案的议案》
   8    《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬建            √
        议方案的议案》
   9    《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬建            √
        议方案的议案》
  10    《关于公司 2022 年度对外捐赠预算的议案》                      √
  11    《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》                        √
  12    《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议              √
        案》
  13    《关于修订<公司章程>的议案》                                  √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司 2022 年 3 月 14 日召开的第九届董事会第三次会议、
     第九届监事会第二次会议，2022 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第四次会
     议、第九届监事会第三次会议，2022 年 5 月 6 日召开的第九届董事会第五次
     会议审议通过。上述会议决议公告于 2022 年 3 月 15 日、2022 年 4 月 26 日、
     2022 年 5 月 7 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
     券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：11、13
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、12 公司控股股东中国五矿股份有限
     公司回避表决；议案 9 原职工代表监事安力木回避表决。
     应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、原职工代表监事安力
木
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。


                                               五矿发展股份有限公司董事会
                                                           2022 年 5 月 7 日




        报备文件
《中国五矿股份有限公司关于增加五矿发展股份有限公司 2021 年度股东大会临
时提案的函》




附件 1：授权委托书


                            授权委托书

五矿发展股份有限公司：

         兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号              非累积投票议案名称           同意      反对     弃权

    1      《公司 2021 年度董事会工作报告》

    2      《公司 2021 年度监事会工作报告》
  3      《公司 2021 年度财务决算报告》

  4      《关于公司 2021 年度利润分配方案
         的议案》

  5      《关于公司<2021 年年度报告>及<
         摘要>的议案》

  6      《公司日常关联交易 2021 年度实施
         情况及 2022 年度预计情况的专项报
         告》

  7      《关于公司独立董事 2021 年度薪酬
         情况及 2022 年度薪酬建议方案的议
         案》

  8      《关于公司董事 2021 年度薪酬情况
         及 2022 年度薪酬建议方案的议案》

  9      《关于公司监事 2021 年度薪酬情况
         及 2022 年度薪酬建议方案的议案》

  10     《关于公司 2022 年度对外捐赠预算
         的议案》

  11     《关于修订公司<董事会议事规则>
         的议案》

  12     《关于公司实际控制人申请变更相
         关资产注入承诺的议案》

  13     《关于修订<公司章程>的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：     年   月   日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。