证券代码：600060               证券简称：海信视像             公告编号：临-2022-007



                   海信视像科技股份有限公司
               第九届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议（以
下简称“会议”）于2022年04月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，
由董事长程开训先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和
召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《海信视像科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要
    公司 2021 年度报告及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，
报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公
司 2021 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

   （二）审议通过了《海信视像科技股份有限公司 2022 年一季度报告》
    公司 2022 年一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报
告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公
司 2022 年一季度报告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

   （三）审议通过了《海信视像科技股份有限公司 2021 年度财务报告》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2021 年度审计报告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

   （四）审议通过了《2021 年度利润分配预案》
     详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于2021年年度权益分派
方案的公告》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

    （五）审议通过了《内部控制评价报告》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《内部控制评价报告》及审
计机构出具的《内部控制审计报告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

   （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案》
    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，审计
费用为 145 万/年（其中财务报表审计费用 105 万元、内部控制审计费用 40 万元）。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

   （七）审议通过了《海信视像科技股份有限公司 2021 年度关于与海信集团财务有
限公司开展关联交易的风险评估报告》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公
司关于与海信集团财务有限公司开展关联交易的风险评估报告》及信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《关于海信视像科技股份有限公司 2021年度涉及财务公
司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事程开训、贾少谦、代慧忠、刘
鑫回避表决。

   （八）审议通过了《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
    同意购买上市公司董监高责任险，并授权公司总裁或其指定人员签署相关协议和
办理相关业务。具体如下：
    投保人：海信视像科技股份有限公司；
    被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
    保费：不超过人民币10万/年
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

   （九）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
    同意独立董事津贴由14万元/年（含税）调整为 18 万元/年（含税）。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

   （十）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公
司 2021 年年度报告》内的相关内容。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

   （十一）审议通过了《2021 年独立董事述职报告》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2021年独立董事述职报
告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

   （十二）审议通过了《2021 审计委员会履职报告》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2021审计委员会履职报
告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十三）审议通过了《2021 年社会责任报告》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《2021年社会责任报告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

   （十四）审议通过了《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于委托理财的公告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

   （十五）审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于开展远期外汇资金交
易业务的公告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
   （十六）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于对子公司提供担保的
公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。因 TVS 的资产负债率超过 70%，本议
案需提交股东大会审议。


   （十七）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议案》
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《关于2022年度日常关联交
易的公告》。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                               海信视像科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 4 月 30 日