证券代码：600061         证券简称：国投资本          公告编号：2019-029



                      国投资本股份有限公司
                 七届二十五次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司七届二十五次董事会的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于
2019 年 4 月 17 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2019
年 4 月 25 日在北京国投金融大厦以现场及通讯相结合方式
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长叶柏
寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      1.《国投资本股份有限公司 2019 年第一季度报告及其
正文》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      2.《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      3.《国投资本股份有限公司截至 2019 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.《国投资本股份有限公司 2019 年 3 月 31 日内部控制
评价报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                  国投资本股份有限公司
                                         董事会
                                     2019 年 4 月 26 日