证券代码：600061         证券简称：国投资本          公告编号：2020-055



                      国投资本股份有限公司
                  八届十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司八届十二次董事会的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2020
年 7 月 30 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 8
月 6 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员
列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      1．《国投资本股份有限公司关于以募集资金置换已投入
募投项目自筹资金的议案》
      具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公
司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金的公告》（公告编号：2020-057）。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             国投资本股份有限公司
                    董事会
                2020 年 8 月 6 日