第八届董事会第十四次会议   2019 年 11 月 26 日




                  证券代码：600062       证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2019－050



                      华润双鹤药业股份有限公司
              第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

      公司第八届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2019 年 11 月 23 日以电子邮件方
式向全体董事发出，会议于 2019 年 11 月 26 日以通讯方式召开。出
席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。
      二、董事会会议审议情况
      1、 关于增补公司董事的议案
      鉴于公司董事缺额，经控股股东提名，韩跃伟先生为本公司第八
届董事会董事候选人(简历附后)。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      10票同意，0票反对，0票弃权。
      独立董事意见：
      (1)程序合法
      公司控股股东在征得韩跃伟先生同意后，提名其为公司第八届董
事会董事候选人。
      上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。
      (2)任职资格合法
      经审阅韩跃伟先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六
条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，韩跃伟先生具备
担任公司董事资格。


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       2、 关于调整董事会专门委员会成员的议案
       同意韩跃伟先生担任董事会战略委员会委员职务，任职将在公司
股东大会审议批准其任董事后生效，任期至第八届董事会届满之日止。
       10票同意，0票反对，0票弃权。
       3、 关于召开 2019 年第四次临时股东大会会议的议案
       具体《关于召开 2019 年第四次临时股东大会会议的通知》详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》。
       10票同意，0票反对，0票弃权。
       三、上网公告附件
      独立董事关于第八届董事会第十四次会议审议有关事项的独立意
见。

       特此公告。



                                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2019 年 11 月 27 日




      报备文件：第八届董事会第十四次会议决议




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附件：

                                候选董事简历



      韩跃伟先生，1968 年 3 月出生，清华大学土木工程系建筑管理
学士学位和清华大学建筑经济与管理硕士学位。曾任深圳市建筑工务
署市政处处长、华润集团深圳区域工委书记、华润置地有限公司副总
裁、华润医疗控股有限公司行政总裁、华润健康集团有限公司党委副
书记、总经理等职务。现任华润医药控股有限公司党委书记、华润医
药集团有限公司执行董事、首席执行官。
      韩跃伟先生在公司控股股东关联单位任职，与公司存在关联关系，
未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所惩戒。




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