2020 年第一次临时股东大会会议   2020 年 7 月 23 日



            证券代码：600062            证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2020－032


                      华润双鹤药业股份有限公司
         2020 年第一次临时股东大会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

      重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
      一、会议召开和出席情况
      (一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 23 日
      (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公
司会议室
      (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                               23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                        645,535,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                                        61.8781
表决权股份总数的比例(%)
      (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会
主持情况等。
      1、表决方式
      会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
公司《章程》的规定。
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       2、召集及主持情况
       会议由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持本次会议。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事韩跃伟先生、刘文涛先
生、郭巍女士、邓荣辉先生、翁菁雯女士因工作原因未能出席会议；
       2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事吴峻先生、陈宏先生、
陶然先生因工作原因未能出席会议；
       3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
       二、议案审议情况
       (一)非累积投票议案
       1、议案名称：关于增补公司董事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东                同意            反对               弃权
类型        票数     比例(%)   票数     比例(%) 票数     比例(%)
A股      640,362,917 99.1986 5,058,211    0.7836 114,700    0.0178
       2、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                  同意                          反对             弃权
类型        票数                比例(%)         票数 比例(%) 票数      比例(%)
A股      645,417,128              99.9816       4,000   0.0006 114,700    0.0178
       3、议案名称：关于向华润医药控股有限公司申请借款额度的议案
       审议结果：通过
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         表决情况：

   股东                  同意                       反对             弃权
   类型          票数     比例(%)               票数 比例(%) 票数      比例(%)
   A股         19,621,504 99.3987               4,000   0.0202 114,700    0.5811
         (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                           同意                           反对               弃权
     议案名称
序号                    票数          比例(%)            票数     比例(%)    票数 比例(%)
     关于增补
  1 公司董事          14,567,293 73.7950                5,058,211   25.6239 114,700   0.5811
     的议案
     关于向华
     润医药控
     股有限公
  3                   19,621,504 99.3987                   4,000     0.0202 114,700   0.5811
     司申请借
     款额度的
     议案
         (三)关于议案表决的有关情况说明
         上述第 3 项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团有限
   责任公司回避表决。
         三、律师见证情况
         1、本次股东大会见证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所
         律师：韩巍、王伟
         2、律师见证结论意见：
         (1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规
   和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规
   范性文件及公司《章程》的规定。
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      (2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会
议的召集人资格合法有效。
      (3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
      四、备查文件目录
      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                     华润双鹤药业股份有限公司
                                                         2020 年 7 月 24 日