第八届董事会第二十四次会议   2021 年 2 月 10 日



                  证券代码：600062        证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2021－004



                      华润双鹤药业股份有限公司
            第八届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第八届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2021 年 2 月 7 日以电子邮件
方式向全体董事发出，会议于 2021 年 2 月 10 日以通讯方式召开。出
席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。
      二、董事会会议审议情况
      1、关于公司增资浙江湃肽生物有限公司暨对外投资的议案
      根据公司整体战略规划，同意公司利用自有资金出资 25,846.1227
万元，以增资方式获得浙江湃肽生物有限公司 33.33%股权；授权公
司经营层负责组织实施本次增资相关工作。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事意见：同意。
      2、关于变更公司经营范围的议案
      同意公司根据生产经营的需要，结合实际业务开展情况，变更经
营范围。
      《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交


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易所网站 www.sse.com.cn。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3、关于修改公司《章程》的议案
      同意公司鉴于经营范围的变更，对公司《章程》做出修改。
      修改后的公司《章程》全文及《关于变更经营范围及修改公司<
章程>的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      4、关于公司董事、监事和高级管理人员责任保险续保的议案
      同意公司为董事、监事和高级管理人员向中国平安财产保险股份
有限公司续保责任保险。该项保险名称为“平安 A 股公司和董事高管
责任保险”，年度保障金额为人民币 3,000 万元，保费不超过人民币
16 万元/年。
      今后年度在该项保险保障金额、保费、主要保障范围不变的情况
下，授权公司经营层直接与中国平安办理续保。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      5、关于聘任公司副总裁的议案
      同意聘任刘子钦女士、满超先生(简历附后)为公司副总裁，任期
自董事会会议审议批准之日起，至本届董事会届满之日止。自聘任之
日起，刘子钦女士不再担任公司助理总裁职务。




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      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事意见：同意。
      6、关于召开 2021 年第一次临时股东大会会议的议案
      《关于召开 2021 年第一次临时股东大会会议的通知》详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      11票同意，0票反对，0票弃权。
      三、上网公告附件
      独立董事关于第八届董事会第二十四次会议审议有关事项的独
立意见


      特此公告。


                                                      华润双鹤药业股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                          2021 年 2 月 19 日


      报备文件：第八届董事会第二十四次会议决议




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附件：简历
     刘子钦女士，1977 年 4 月出生，中国石油大学工商管理专业，硕
士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理、发展规划部
副经理，华润双鹤药业股份有限公司战略管理部总经理、营销管理中
心副总经理，华润双鹤药业股份有限公司总裁助理。现任华润双鹤药
业股份有限公司助理总裁，兼任战略运营部总经理、创新事业部总经
理。
     满超先生，1971 年 11 月出生，山东曲阜师范大学中文专业，大专
学历。曾任山东鲁抗医药股份有限公司销售公司副经理、经理、制剂
事业部副总经理兼营销总监，济南利民制药有限公司副总经理；华润
双鹤利民药业(济南)有限公司副总经理。现任华润双鹤药业股份有限
公司普药事业部党委书记、总经理，兼任华润双鹤利民药业(济南)有限
公司党委书记、总经理。




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