华润双鹤:华润双鹤关于召开2020年度股东大会会议的通知2021-04-28
证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:2021-022
华润双鹤药业股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2021年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年度股东大会会议
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021 年 5 月 18 日 10 点 00 分
召开地点:北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 18 日
至 2021 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 关于 2020 年度财务决算的议案 √
5 关于 2020 年度利润分配的议案 √
6 关于 2020 年年度报告及摘要的议案 √
7 关于续聘年度审计机构的议案 √
8 关于 2021 年预计发生日常关联交易的议案 √
关于 2021 年向银行申请综合授信和借款额度
9 √
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、3-9 项议案经公司第八届董事会第二十五次会议审议
通过;第 2 项议案经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过;会
议决议公告已于 2021 年 3 月 19 日刊登在公司指定披露媒体《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:北京医药集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600062 华润双鹤 2021/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记方式:传真或现场方式
(二) 登记时间:2021 年 5 月 11 日(上午 9:00-11:00,下午
13:00-16:00)
(三) 登记地点:公司证券与法规部(西条 310 房间)
注:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份
证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手
续,委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、授权委托书
办理登记手续。
六、 其他事项
(一) 联系方式:
1、联系电话:010-64742227 转 655
2、传真:010-64398086
3、联系人:范彦喜、郑丽红
4、邮编:100102
5、联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
(二) 本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
附件 1:授权委托书
报备文件
第八届董事会第二十六次会议决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年
5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会会议,并代为行使表决
权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 关于 2020 年度财务决算的议案
5 关于 2020 年度利润分配的议案
6 关于 2020 年年度报告及摘要的议案
7 关于续聘年度审计机构的议案
8 关于 2021 年预计发生日常关联交易的议案
关于 2021 年向银行申请综合授信和借款额度
9
的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托
人有权按自己的意愿进行表决。