第九届董事会第一次会议    2021 年 7 月 12 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2021－038




                         华润双鹤药业股份有限公司
                第九届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2021 年 7 月 9 日以邮件方式向全
体董事发出，会议于 2021 年 7 月 12 日以现场方式召开。出席会议的
董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 7 名，董事韩跃伟先生、邓荣
辉先生均因工作原因委托董事冯毅先生出席会议，并授权对本次会议
通知中所列议题代行同意的表决权；董事郭巍女士因工作原因委托董
事杨战鏖先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意
的表决权；董事翁菁雯女士因工作原因委托董事于顺廷先生出席会议，
并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。
      二、董事会会议审议情况
      1、关于选举董事长的议案
      选举冯毅先生(简历附后)为公司第九届董事会董事长。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                               1
第九届董事会第一次会议   2021 年 7 月 12 日



      2、关于选举董事会专门委员会委员的议案
      选举第九届董事会各专门委员会委员如下：
      (1) 战略委员会：冯毅先生(主任委员)、韩跃伟先生、邓荣辉先生、
Zheng Wei 先生、康彩练先生；
      (2) 审计与风险管理委员会：孙茂竹先生(主任委员)、翁菁雯女士、
于顺廷先生、刘宁先生、康彩练先生；
      (3) 薪酬与考核委员会：Zheng Wei 先生(主任委员)、杨战鏖先生、
孙茂竹先生；
      (4) 提名与公司治理委员会：刘宁先生(主任委员)、郭巍女士、康
彩练先生。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3、关于聘任总裁的议案
      聘任于顺廷先生(简历附后)为公司总裁，其自董事会聘任之日起
就任，任期与第九届董事会任期相同。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事意见：同意。
      4、关于聘任副总裁的议案
      聘任倪军先生、范彦喜先生、吴文多先生、陆文超先生、刘子钦
女士、满超先生(简历附后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任之日
起就任，任期与第九届董事会任期相同。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事意见：同意。




                                              2
第九届董事会第一次会议   2021 年 7 月 12 日



      5、关于聘任董事会秘书的议案
      聘任范彦喜先生(简历附后)为公司董事会秘书，其自董事会聘任
之日起就任，任期与第九届董事会任期相同。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事意见：同意。
      6、关于聘任证券事务代表的议案
      聘任郑丽红女士(简历附后)为公司证券事务代表，其自董事会聘
任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      三、上网公告附件
      独立董事关于第九届董事会第一次会议审议有关事项的独立意
见


      特此公告。


                                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2021 年 7 月 14 日




      报备文件：第九届董事会第一次会议决议




                                              3
第九届董事会第一次会议   2021 年 7 月 12 日



附：简历
      冯毅先生，1962 年 4 月出生，北京钢铁学院(现北京科技大学)冶
金机械专业学士学位和北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学
位。曾任中共中央组织部处长，华润(集团)有限公司人事部副总经理，
华润雪花啤酒(盘锦)有限公司副总经理，华润置地(北京)股份有限公
司副总经理，珠海华润银行股份有限公司党委书记、首席人力资源官、
副行长、高级副行长，华润医药集团有限公司高级副总裁，华润三九
医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司监事。现任华润双鹤药业
股份有限公司党委书记、董事长。
      于顺廷先生，1963 年 5 月出生，沈阳药科大学药化专业学士学
位和硕士学位，高级工程师。曾任中国医药研究开发中心实习研究员，
北京制药厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记，北京双鹤药业股
份有限公司科技开发部经理、副总裁，华润双鹤药业股份有限公司党
委委员、常务副总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司党委副书记、
董事、总裁。
     倪军先生，1962 年 2 月出生，中南财经政法大学工商管理专业硕
士学位。曾任北京制药厂片剂车间技术员、工艺员、副主任，团委副
书记，厂办副主任、主任，北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书、
副总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司党委副书记、副总裁。
      范彦喜先生，1964 年 2 月出生，首都经济贸易大学研究生学历，
高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务处财务副组长、会计核算组副
组长、财务处副处长、处长、副总会计师、纪委委员，中国纺织机械




                                              4
第九届董事会第一次会议   2021 年 7 月 12 日



(集团)有限公司财务部总会计师、副部长，中国华源生命产业有限公
司副总会计师兼财务部部长，北京医药集团有限责任公司总会计师、
财务部经理，华润万东医疗装备股份有限公司监事，华润双鹤药业股
份有限公司董事。现任华润双鹤药业股份有限公司党委委员、董事会
秘书、副总裁。
     吴文多先生，1973 年 10 月出生，武汉大学生物化学专业学士学
位。曾任北京赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理、总经理助理兼
策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，
北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、党委副书记、总
经理，华润赛科药业有限责任公司党委副书记、总经理、党委书记。
现任华润双鹤药业股份有限公司党委委员、副总裁。
     陆文超先生，1976 年 7 月出生，沈阳药科大学药物化学专业硕士
学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司研究院合成室课题负责人，总
裁办公室副主任，北京工业园总经理助理，华润双鹤药业股份有限公
司生产管理中心技术创新部总经理兼任北京工业园副总经理，总裁助
理，兼任营销管理中心副总经理，医院推广部总经理，代理业务部总
经理，助理总裁，兼任营销管理中心总经理，北京及儿科业务部总经
理。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。
     刘子钦女士，1977 年 4 月出生，中国石油大学工商管理专业硕士
学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理、发展规划部副
经理，华润双鹤药业股份有限公司战略管理部总经理、营销管理中心
副总经理，华润双鹤药业股份有限公司总裁助理、助理总裁。现任华




                                              5
第九届董事会第一次会议   2021 年 7 月 12 日



润双鹤药业股份有限公司副总裁。
      满超先生，1971 年 11 月出生，山东曲阜师范大学中文专业，大
专学历。曾任山东鲁抗医药股份有限公司销售公司副经理、经理、制
剂事业部副总经理兼营销总监，济南利民制药有限公司副总经理；华
润双鹤利民药业(济南)有限公司副总经理。现任华润双鹤药业股份有
限公司副总裁。
      郑丽红女士，1977 年 9 月出生，中国政法大学国际经济法专业
学士学位。曾任北京双鹤药业经营有限责任公司法律事务部专员，北
京双鹤药业股份有限公司董事会办公室秘书室主任，华润双鹤药业股
份有限公司董事会办公室主任。现任华润双鹤药业股份有限公司证券
与法规部总经理、证券事务代表。




                                              6