第九届董事会第二次会议    2021 年 7 月 20 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2021－040




                         华润双鹤药业股份有限公司
                第九届董事会第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第九届董事会第二次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2021 年 7 月 17 日以电子邮件方式
向全体董事发出，会议于 2021 年 7 月 20 日以通讯方式召开。出席会
议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。
      二、董事会会议审议情况
      1、关于公司与 NOVITA 签署 Fascin 蛋白抑制剂项目协议的议
案
      为贯彻落实公司“十四五”战略，加快创新转型与质量发展，拓
展公司在肿瘤领域产品的研发管线布局，提升整体研发创新能力，董
事会同意公司通过创新事业部从 Novita Pharmaceuticals, Inc.(诺维塔
制药有限公司，简称“NOVITA”)获得 Fascin 蛋白抑制剂独占许可在
大中华区(中国大陆、港澳台)的开发、生产及商业化权益，并使用、
获得相关知识产权；同意以不超过 1.15 亿美元支付首付款及 3 个适
应症里程碑付款，后续项目开展中如超出前述支出，再行履行审批程
序；授权经营层办理签署相关《独占许可协议》和《专利转让协议》



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第九届董事会第二次会议   2021 年 7 月 20 日



等具体事宜。
      Fascin 蛋白抑制剂为 NOVITA 公司开发的全新小分子化合物，前
期研究发现能够有效抑制 Fascin 蛋白从而降低肿瘤侵袭或肿瘤转移，
未来可作为一种潜在控制肿瘤转移的口服药物。根据新药研发经验，
新药研发存在一定风险。公司将密切关注该项目的进展情况并严格按
照法律法规等及时履行信息披露义务。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。




                                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2021 年 7 月 21 日




      报备文件：第九届董事会第二次会议决议




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