第九届监事会第二次会议   2021 年 7 月 20 日




                 证券代码：600062         证券简称：华润双鹤    公告编号：临 2021－041


                     华润双鹤药业股份有限公司
               第九届监事会第二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况
      公司第九届监事会第二次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2021 年 7 月 17 日以电子邮件方式
向全体监事发出，会议于 2021 年 7 月 20 日以通讯方式召开。出席会
议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。
      二、监事会会议审议情况
      1、关于公司与 NOVITA 签署 Fascin 蛋白抑制剂项目协议的议
案
      为贯彻落实公司“十四五”战略，加快创新转型与质量发展，拓
展公司在肿瘤领域产品的研发管线布局，提升整体研发创新能力，同
意公司通过创新事业部从 Novita Pharmaceuticals, Inc.(诺维塔制药有
限公司)获得 Fascin 蛋白抑制剂独占许可在大中华区(中国大陆、港澳
台)的开发、生产及商业化权益，并使用、获得相关知识产权；同意以
不超过 1.15 亿美元支付首付款及 3 个适应症里程碑付款，后续项目
开展中如超出前述支出，再行履行审批程序。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      特此公告。

                                                   华润双鹤药业股份有限公司
                                                               监   事 会
                                                         2021 年 7 月 21 日

      报备文件：第九届监事会第二次会议决议
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