第九届监事会第十三次会议   2022 年 6 月 14 日




                  证券代码：600062        证券简称：华润双鹤    公告编号：临 2022－072



                      华润双鹤药业股份有限公司
              第九届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。
      一、监事会会议召开情况
      公司第九届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 6 月 11 日以电子邮件方式
向全体监事发出，会议于 2022 年 6 月 14 日以通讯方式召开。出席会
议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。
      二、监事会会议审议情况
      1、关于修改公司《章程》的议案
      本议案需提交股东大会审议批准。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、关于修改《监事会议事规则》的议案
      《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      特此公告。

                                                    华润双鹤药业股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                         2022 年 6 月 15 日

      报备文件：第九届监事会第十三次会议决议

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