华润双鹤药业股份有限公司独立董事
 关于第九届董事会第十六次会议有关事项的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为华润
双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第九
届董事会第十六次会议审议的如下议案进行了审查，发表意见如下：
    一、关于增补董事的议案
    1、程序合法
    公司控股股东在征得陆文超先生同意后，提名其为公司第九届董
事会董事候选人。
    2、任职资格合法
    经审阅陆文超先生个人履历，未发现有《公司法》及公司《章程》
中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况。经考察，陆文超先生具备公司董事任职资格。
    二、关于聘任总裁的议案
    1、程序合法
    董事会根据提名人的提名，聘任了总裁。董事会对议案的审议、
表决程序合法。
    2、任职资格合法
    经审阅总裁候选人的个人履历，未发现有《公司法》及公司《章
程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的
情况；经考察，候选人具备任职资格，及担任相关职务所需的职业素
质、专业知识和工作经验。




                  独立董事：刘宁、孙茂竹、Zheng Wei、康彩练
                                         2022 年 6 月 24 日