安徽皖维高新材料股份有限公司
         经理层成员经营业绩考核暂行办法
                      第一章 总 则
    第一条 为全面落实国企改革三年行动实施方案，推进经
理层成员任期制和契约化稳步实施，完善考核激励约束机制。
根据有关政策和规定要求，结合企业实际，制定本办法。
    第二条 本办法实施范围为安徽皖维高新材料股份有限公
司（以下简称“公司”或“皖维高新”）经理层成员、财务负
责人和公司章程规定的其他高级管理人员。
    第三条 经营业绩考核工作遵循以下原则：
    （一）以公司战略目标为导向，以年度经营预算为指导，
按照资产保值增值和股东价值最大化以及可持续发展要求，考
核经营业绩。
    （二）按照公司所处发展阶段、生产经营状况和主营业务
等不同特点，确定不同考核重点，设置不同考核指标及权重，
并实施考核，力求客观、公平、公正。
    （三）按照责权利相统一要求，建立与经营业绩相挂钩的
差异化激励约束机制，强化正向激励，激发企业活力。
                      第二章 组织管理
    第四条     经营业绩考核工作由公司董事会统一领导。
    第五条     部门职责与分工。
    （一）企业管理部：组织制定公司经理层人员岗位聘任协

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议、年度（任期）经营业绩考核目标责任书，通过信息化系统
建立相应考核体系，组织实施考核，统计汇总考核结果，提出
考核奖惩意见，收集考核信息反馈，建立考核档案等。
    （二）财务部：综合分析公司运营状况，核算考核指标完
成情况，审核相关财务数据等。
    （三）审计部门：审核各经营业绩考核各项指标完成情况、
年度预算执行效果和财务决算等。
    （四）各管理部门：负责考核归口管理的考核指标，组织
对归口管理的考核指标进行分析，提出考核意见等。
                 第三章 经营业绩考核
    第六条 实行分类考核，根据公司所处发展阶段、战略规
划与年度预算、经营实际状况以及分管工作范围等，突出不同
考核重点，合理设置考核指标及权重，实施分类和差异化考核。
    第七条 年度经营业绩考核以公历年为考核周期，任期以
每三年为考核周期。
    第八条 考核方式
    年度和任期经营业绩考核均采取百分制考核方式。
    年度考核得分为年度各项指标得分之和，再加上（减去）
加（减）分项考核得分；任期考核得分为任期各项指标得分之
和，再加上（减去）加（减）分项考核得分。
    第九条 指标设置
    根据岗位职责和工作分工，按照定量与定性相结合、以定
量为主的导向，确定每位经理层成员的考核指标及指标值、计
分办法。年度和任期经营业绩考核指标应适当区分、有效衔接。
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考核指标值应科学合理、具有一定挑战性，一般根据企业发展
战略、经营预算、历史数据、行业对标情况等设置。
    年度考核指标设置包括基本指标、辅助指标、重点工作任
务、否决指标等。
   （一）基本指标：净利润（销售利润）、销售收入、成本费
用、产品产销量等。
   （二）辅助指标：全员劳动生产率、科技创新、应收账款、
科技创新、职工队伍建设、内控管理、风险管理等。
   （三）重点工作任务：项目建设、新产品开发等。
   （四）否决指标：安全、环保、设备、工艺、质量等事故，
风险管控、违纪违规等。
    任期考核指标设置包括基本指标、辅助指标、否决指标等。
   （一）基本指标：资产保值增值率、利润增长率、销售收
入、产品产销量等。
   （二）辅助指标：科技创新、全员劳动生产率等。
   （三）否决指标：安全、环保、设备、工艺、质量等事故，
风险管控、违纪违规等。
    突出创新驱动，对科技创新取得重大成果、或经营业绩取
得突出成绩、或在专项活动等方面做出突出贡献等，给予加分
奖励。
    第十条 各经理层人员的考核指标及指标值，由公司企业
管理部提出考核指标及指标值初步意见，并与经理层人员沟通
予以确定，报皖维高新董事会审定后，签订年度和任期经营业
绩考核责任书。每年 3 月底前完成当年经营业绩责任书签订工
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作，任期首年 9 月底前完成任期经营业绩责任书签订工作。
    第十一条 通过信息化系统，建立公司经理层人员信息化
考核体系，体系包括绩效设计、过程管理、效果应用等模块，
通过设立绩效指标库，不同属性指标分类管理，设置不同的考
核评价指标和权重，实现业绩考核全覆盖。
    第十二条 业绩考核实施
    经营业绩考核一般在次年年初进行，任期经营业绩考核一
般结合任期届满当年年度考核一并进行，每年 4 月底完成经营
业绩考核工作。
    （一）考核期末，公司依据经审计的财务决算等数据，对
照本公司年度或任期考核目标责任书，对各项考核指标的实际
完成情况进行总结分析，形成各经理层人员考核情况报告报送
董事会，由董事会审定后，形成最终考核和奖惩意见。
    （二）董事会将考核和奖惩意见反馈给经理层成员。经理
层成员对考核与奖惩意见有异议的，可及时向董事会反映。最
终确认的考核结果可以在一定范围内公开。
    第十三条 公司对年度发展考核目标的执行情况实施动态
管理。
    根据工作需要适时召开经济活动分析会，听取公司经理层
成员相关考核指标完成情况和年度重点工作项目进展情况汇
报，并提出改进措施。企业管理部对完成情况进行分析研究，
提出相应修改意见，报公司董事会研究决定。
    第十四条 考核指标的调整
    考核期内，有下列情形之一，且对考核指标值产生重大影
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响的，可适当调整、修正或重新审定其考核指标值：
   （一）因市场原因导致产品价格或者原材料价格发生较大
变化且较大影响到经营业绩的；
  （二）因外部原因调整生产计划导致目标无法完成的；
  （三）严重自然灾害等不可抗力因素影响；
  （四）企业结构调整、会计准则调整等其他事项。
                第四章     考核结果运用
    第十五条 经营业绩考核结果作为年度薪酬分配的主要依
据和职务调整的重要依据。
    第十六条 年度经营业绩考核达不到百分制的 70 分退出
现任岗位；年度经营业绩考核主要指标达不到 70%退出现任岗
位；连续两年经营业绩考核不合格退出现任岗位；任期经营业
绩考核不合格不予续聘。年度和任期经营业绩考核不合格的具
体量化标准：低于百分制 80 分（剔除非正常因素）。
                     第五章     监督管理
    第十七条 发生下列情形之一的，将根据具体情况给予扣
分处理等，并约谈公司负责人和相关责任人。违规经营投资造
成国有资产较大损失或其他严重不良后果，对相应责任人进行
责任追究处理；涉嫌违纪违法的，依法移送有关纪检监察机关
查处。
    （一）违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》
等有关法律法规规章，虚报、瞒报财务状况的；
    （二）存在重大经营风险的，或违规经营投资造成较大资
产损失的；
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   （三）违反国家法律法规和规定，导致发生一般及以上安
全责任事故；发生一般及以上环境污染事件；发生工艺、设
备、质量等责任事故，造成较大资产损失的。
   第十八条 健全考核容错机制，鼓励探索创新，激发和保
护经理层人员干事、创业、担当精神，在实施科技创新、深
化改革、结构调整等过程中，对经营业绩产生较大影响的，
按照“三个区分开来”原则和有关规定，在考核上不做负向
评价。
                   第六章       附   则
   第十九条 本办法由公司企业管理部负责解释。
   第二十条 本办法经皖维高新董事会审议通过后施行。




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