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公司公告

皖维高新:皖维高新落实董事会职权实施方案2022-11-16  

                                  安徽皖维高新材料股份有限公司
            落实董事会职权实施方案

    为进一步加强安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简
称:“公司”或“皖维高新”)董事会建设,完善中国特色
现代企业制度,有效提升治理效率,现结合公司实际,特制
定《安徽皖维高新材料股份有限公司落实董事会职权实施方
案》。
    一、落实职权范围
    落实职权范围主要包括公司中长期发展决策权、经理层
成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理
权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权 6 项职权。
    二、落实职权措施
    (一)落实中长期发展决策权。以公司十四五规划为指
引,聚焦主责主业,明确发展目标和方向,制定中长期发展
规划,增强企业可持续发展能力和核心竞争力。
    一是制定中长期发展规划。以公司十四五规划为指引,
充分研判市场发展趋势,谋划业务发展方向,科学制定公司
中长期发展规划,经公司党委会前置研究讨论后,提交董事
会决策并备案后组织实施。
    二是制定年度投资计划。根据公司中长期发展规划,编
制年度投资计划,明确年度拟投资项目及投资额等。按照公
司管控要求,经董事会审议通过并履行相关程序后组织实施。
    三是培育新业务领域。围绕发展壮大公司五大产业链,
瞄准世界科技前沿和战略性新兴产业,不断延伸产业链,发
展新材料产业,提升公司发展质量。
    (二)落实经理层成员选聘权。经理层成员选聘坚持党
管干部原则,发挥市场机制作用,明确并落实董事会对经理
层成员的选聘及任期和契约化管理,选优配强子企业经理层。
    一是根据《公司章程》等有关规定,研究聘任或解聘经
理层成员,按规定履行相关手续后实施聘任或解聘程序,聘
任或解聘经理层成员。
    二是按照推行经理层成员任期制和契约化管理有关规
定,组织实施经理层成员任期制和契约化管理,制定岗位说
明书、岗位聘任协议、年度(任期)经营业绩考核责任书,
经董事会审议通过后,签订“一议两书”。任期届满后,董
事会根据经理层成员续聘条件,履行经理层成员的续聘或解
聘手续。
    (三)落实经理层成员业绩考核权。经理层成员业绩考
核坚持服务企业高质量发展的正确导向,突出质量效益、服
务国家战略、创新驱动和深化改革;定量考核与定性评价相
结合,年度考核与任期考核相结合,考核结果与薪酬、奖惩、
聘任相挂钩。
    一是制定经理层成员年度和任期经营业绩责任书,合理
确定考核内容及指标、考核指标的目标值等,授权董事长与
总经理、总经理与其他经理层成员签订。
    二是每年(任期)对经理层成员经营业绩目标完成情况
进行考核并形成考核结果。年度经营业绩考核不合格的,扣
减全部绩效年薪;任期经营业绩考核不合格的,扣减全部任
期激励收入;经考核认定为不适宜继续任职的,经履行有关
程序后及时予以解聘。
    (四)落实经理层成员薪酬管理权。坚持依法合规,建
立与经理层成员经营业绩考核结果刚性挂钩的差异化薪酬
分配体系,充分调动经理层成员干事创业激情活力。
    按照薪酬管理有关规定,明确经理层成员薪酬结构、发
放标准、兑现方式及追索扣回等,科学拉开薪酬差距,刚性
兑现薪酬结果,强化执行约束机制,薪酬方案和兑现结果等
备案后方可实施。
    (五)落实职工工资分配管理权。按照工资总额管理有
关规定,结合公司实际,制定工资总额管理办法,建立工资
总额预算决定机制,确定工资总额动态监控方式,明确过程
管理实施要点及薪酬分配管理要求,实施职工工资分配。
    (六)落实重大财务事项管理权。重大财务事项管理坚
持收支积极平衡、资金合理配置、利益关系协调,确保担保
规模总体合理、内部债务风险管控措施有力,制定担保、负
债、对外捐赠管理制度。依据担保、负债、对外捐赠相关管
理规定,结合皖维高新实际,制定完善皖维高新担保、负债、
对外捐赠管理办法,严禁对公司外无股权关系的企业提供担
保,对参股企业超股比担保,原则上不得对子企业超股比担
保;按照规定要求,研究确定资产负债率控制目标,资产负
债率应保持在合理水平;按照规定要求,合理确定捐赠数额,
年度捐赠支出纳入预算管理,未列入年度预算的捐赠必须履
行审批程序,应公开的捐赠事项必须公开。
    三、推进措施落实落地
    为确保董事会职权落实到位,按照实施方案,扎实有序
推进相关工作。2022 年内完成皖维高新董事会议事规则等的
修订完善工作,明确体现董事会 6 项职权,并根据实施方案
出台配套管理制度,依法依规依章程行使有关职权。
    严格落实国企改革三年行动有关要求,加快完善中国特
色现代企业制度,全面落实董事会 6 项职权,进一步提升皖
维高新董事会行权履职能力,增强企业改革发展活力,将制
度优势转换为治理效能。