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公司公告

南京高科:南京高科关于2022年度利润分配方案的公告2023-04-29  

                         证券简称:南京高科         证券代码:600064      编号:临 2023-012 号



                      南京高科股份有限公司
             关于 2022 年度利润分配方案的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    每股分配比例:每股派发现金红利 0.42 元(含税)。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
    期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总
    额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月
31 日,公司期末可供分配利润为人民币 9,910,658,966.39 元。经董事
会决议,公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 元(含税)。截
至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 1,730,339,644 股,以此计算合计
拟派发现金红利 726,742,650.48 元(含税)。本年度公司现金分红比
例为 30.25%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总
股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

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    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第十届董事会第十九次会议,以
7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配预案》。
    (二)独立董事意见
    独立董事认为公司董事会对该利润分配预案的审议、决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定;公司 2022 年度利润分配
预案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提
出的,符合公司章程规定的现金分红政策。该利润分配预案在有利于
保持公司稳健发展态势的基础上,通过现金分红切实回报广大投资
者,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。同意将公司
2022 年度利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、业务特点、盈利情
况、未来发展的资金需求等因素,不会对公司每股收益和现金流状况
产生重大影响,不会影响公司正常经营和可持续发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,
敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                        南京高科股份有限公司

                                             董 事 会

                                      二○二三年四月二十九日



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