证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：2019-020
郑州宇通客车股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019 年 4 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：郑州市管城区宇通路宇通工业园行政楼六楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,311,914,198
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.26
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由董事长汤玉祥先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事李克强先生因公务未能出
席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张涛先生因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书于莉女士、财务总监吕学庆先生、副总经理王宁先
生出席会议，副总经理戴领梅先生因公务未能出席会议。
二、议案审议情况
1
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,311,859,398 100.00 4,000 0.00 50,800 0.00
2、议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,311,859,398 100.00 4,000 0.00 50,800 0.00
3、议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,311,859,398 100.00 4,000 0.00 50,800 0.00
4、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 1,311,910,198 100.00 4,000 0.00 0 0.00
5、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关
联交易预计情况的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 286,051,643 71.74 112,666,577 28.26 300 0.00
6、议案名称：公司 2018 年度报告和报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,311,859,398 100.00 4,000 0.00 50,800 0.00
7、议案名称：关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,186,240,486 90.42 125,673,712 9.58 0 0.00
8、议案名称：关于签订《2019 年-2022 年关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 219,131,387 54.96 173,726,452 43.57 5,860,681 1.47
9、议案名称：关于支付 2018 年度审计费用并续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,311,850,298 100.00 13,100 0.00 50,800 0.00
10、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,311,910,198 100.00 4,000 0.00 0 0.00
11、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,311,908,898 100.00 5,300 0.00 0 0.00
12、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,302,442,432 99.28 9,471,766 0.72 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2018 年度利润分
4 484,941,312 100.00 4,000 0.00 0 0.00
配预案
关于 2018 年度日常关
联交易执行情况及
5 284,850,143 71.66 112,666,577 28.34 300 0.00
2019 年日常关联交易
预计情况的议案
4
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司与控股子公
7 司及控股子公司之间 359,271,600 74.08 125,673,712 25.92 0 0.00
相互担保的议案
关于签订《2019 年
8 -2022 年关联交易框 217,929,887 54.82 173,726,452 43.70 5,860,681 1.47
架协议》的议案
关于修改公司章程的
10 484,941,312 100.00 4,000 0.00 0 0.00
议案
12 关于选举董事的议案 475,473,546 98.05 9,471,766 1.95 0 0.00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 以特别决议的投票方式通过。
2、议案 5、8 涉及关联交易，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、万源
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会
规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，出
席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司
2019 年 4 月 25 日
5