证券代码：600067          证券简称：冠城大通            编号：临2021-003
债券代码：163729          债券简称：20冠城01



                    冠城大通股份有限公司
           第十一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于 2021 年 2 月 9 日以
电话、电子邮件发出会议通知，于 2021 年 3 月 2 日在公司会议室召开。会议应
参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事
长韩孝煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    1、审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告及 2021 年经营计划》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《独立董事 2020 年度述职报告》，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《独立董事 2020 年度述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
    4、审议通过《审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《审计委员会 2020 年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所
网站上。
    5、审议通过《公司 2020 年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《公司 2020 年度报告全文》及《公司 2020 年度报告摘要》由公司同日刊登
在上海证券交易所网站上。
    6、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    公司 2020 年年度拟以利润分配股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户
中的回购股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），本年度不
实施资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的
《冠城大通股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
    8、审议通过《关于公司 2020 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    根据公司与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的有关协议，同意
支付给该会计师事务所 2020 年度财务审计费用 148 万元、内部控制审计费用 35
万元。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    9、审议通过《审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2020
年度审计工作总结》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    10、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。
    同意公司继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务及内部控制审计机构，对本公司会计报表进行审计、资产验证及提供其他
相关的咨询服务等业务。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的
《冠城大通股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    11、审议通过《关于资产减值准备提取的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
    12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》 、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
    13、审议通过《关于大通新材为江苏大通提供担保的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    14、审议通过《关于公司为邵武创鑫提供担保的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    议案 13、14 详见公司同日刊登在《中国证券报》 、《上海证券报》及上海
证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于为下属控股公司提供担保的公
告》。
    15、审议通过《公司 2021 年内部审计工作计划》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    16、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《冠城大通股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊
登在上海证券交易所网站上。
    17、审议通过《内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《内部控制审计报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
    18、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《冠城大通股份有限公司 2020 年度社会责任报告》全文由公司同日刊登在
上海证券交易所网站上。
    19、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议
案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营
事项的公告》。
    20、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
    公司定于近期召开 2020 年年度股东大会，审议上述第 2、3、5、6、7、8、
10、14、19 项议案及公司第十一届监事会第十一次会议审议的《公司 2020 年度
监事会工作报告》的议案。股东大会会议时间另行确定，会议通知将另行发出。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                                   冠城大通股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2021 年 3 月 3 日