银鸽投资：2014年第三次临时股东大会决议公告2014-10-10
证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临 2014—057
河南银鸽实业投资股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要提示
● 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
● 本次会议没有议案被否决。
一、会议召开及出席情况
1、河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会采用网络加
现场方式召开，现场会议于2014年10月9日上午10:00在河南省漯河市人民东路
与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开。网络投票时间为2014年10
月9日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、出席会议的股东及代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数 147
所持有表决权的股份总数（股） 271592863
占公司有表决权股份总数的比例（%） 32.91
通过网络投票出席会议的股东人数 143
所持有表决权的股份数（股） 9780703
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.19
3、本次股东大会现场会议由公司副董事长王卫华先生主持，会议采用现场
方式表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定
4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司现任董事九名，出席会议董事九名；现任监事三名，出席会议监事两名，
成雪梅女士因工作原因未能出席；董事会秘书谭洪涛先生出席了会议；公司其他
高管列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东在网络投票时间
内通过上海证券交易所系统对本次股东大会审议的所有议案进行投票表决。
（一）经合并统计现场及网络投票结果，每项议案的表决结果如下：
议 是
案 同意比 反对比 弃权比 否
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
序 例（%） 例（%） 例（%） 通
号 过
1 关于公司符合非公
开发行股票条件 267658333 98.55 950703 0.35 2983827 1.10 是
的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2-1
发行股票的种类和面值 58659173 93.21 2429310 3.86 1844120 2.93 是
2-2
发行方式 58659173 93.21 2429310 3.86 1844120 2.93 是
2-3
发行数量及发行规模 58659173 93.21 2429310 3.86 1844120 2.93 是
2-4
认购对象及认购方式 58659173 93.21 2429310 3.86 1844120 2.93 是
2-5
定价基准日及定价方式 58625073 93.16 2541510 4.04 1766020 2.80 是
2-6
本次发行股票的锁定期 58659173 93.21 2429310 3.86 1844120 2.93 是
2-7
募集资金投向 58659173 93.21 2429310 3.86 1844120 2.93 是
2-8
本次发行前的滚存利润
58659173 93.21 2429310 3.86 1844120 2.93 是
安排
2-9
本次非公开发行股票决
58659173 93.21 2429310 3.86 1844120 2.93 是
议有效期
2-10
上市地点 58659173 93.21 2429310 3.86 1844120 2.93 是
3 关于〈河南银鸽实业
投资股份有限公司
58655173 93.20 734303 1.17 3543127 5.63 是
2014 年非公开发行
股票预案〉的议案
4 关于〈河南银鸽实业
投资股份有限公司
非公开发行股票募集 58655173 93.20 734303 1.17 3543127 5.63 是
资金使用可行性分析
报告〉的议案
5 关于〈河南银鸽实业
投资股份有限公司
267315433 98.43 734303 0.27 3543127 1.30 是
前次募集资金使用情
况报告〉的议案
6 关于与漯河银鸽实业集团有
限公司签署〈附条件
58655173 93.20 734303 1.17 3543127 5.63 是
生效的股份认购协议〉
的议案
7 关于本次非公开发行
股票涉及关联交易的 58655173 93.20 734303 1.17 3543127 5.63 是
议案
8 关于提请股东大会授
权董事会全权办理本
267315433 98.43 734303 0.27 3543127 1.30 是
次非公开发行股票相
关事项的议案
9 关于提请股东大会批
准免除漯河银鸽实业
58655173 93.20 734303 1.17 3543127 5.63 是
集团有限公司履行要
约收购义务的议案
10 关于修改〈公司章程
〉部分条款的议案 267315433 98.43 734303 0.27 3543127 1.30 是
11 关于制订公司股东回报分红
规划（2014-2016） 267315433 98.43 734303 0.27 3543127 1.30 是
的议案
12 关于制订<利润分配管
理制度>的议案 267315433 98.43 734303 0.27 3543127 1.30 是
13 关于修订〈河南银鸽实
业投资股份有限公司
267315433 98.43 734303 0.27 3543127 1.30 是
股东大会议事规则〉
的议案
14 关于修订〈河南银鸽实业
投资股份有限公司募集资 267315433 98.43 734303 0.27 3543127 1.30 是
金管理办法〉的议案
15 关于修订〈河南银鸽实业
投资股份有限公司关联交 267315433 98.43 734303 0.27 3543127 1.30 是
易管理制度〉的议案
16 关于修订<河南银鸽实业
投资股份有限公司对外担 267315433 98.43 734303 0.27 3543127 1.30 是
保管理制度>的议案
（二）本次会议涉及中小股东单独计票议案的表决情况（中小投资者为单独
或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股东的股东）：
议
案 同意比 反对比 弃权比
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
序 例（%） 例（%） 例（%）
号
1 关于公司符合非公
开发行股票条件 46855867 92.25 950703 1.87 2983827 5.88
的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2-1
发行股票的种类和面值 5566397 56.57 2429310 24.69 1844120 18.74
2-2
发行方式 5566397 56.57 2429310 24.69 1844120 18.74
2-3
发行数量及发行规模 5566397 56.57 2429310 24.69 1844120 18.74
2-4
认购对象及认购方式 5566397 56.57 2429310 24.69 1844120 18.74
2-5
定价基准日及定价方式 5532297 56.22 2541510 25.83 1766020 17.95
2-6
本次发行股票的锁定期 5566397 56.57 2429310 24.69 1844120 18.74
2-7
募集资金投向 5566397 56.57 2429310 24.69 1844120 18.74
2-8
本次发行前的滚存利润
5566397 56.57 2429310 24.69 1844120 18.74
安排
2-9
本次非公开发行股票决
5566397 56.57 2429310 24.69 1844120 18.74
议有效期
2-10
上市地点 5566397 56.57 2429310 24.69 1844120 18.74
3 关于〈河南银鸽实业
投资股份有限公司
5562397 56.53 734303 7.46 3543127 36.01
2014 年非公开发行
股票预案〉的议案
4 关于〈河南银鸽实业
投资股份有限公司
非公开发行股票募集 5562397 56.53 734303 7.46 3543127 36.01
资金使用可行性分析
报告〉的议案
5 关于〈河南银鸽实业
投资股份有限公司
46512967 91.58 734303 1.45 3543127 6.97
前次募集资金使用情
况报告〉的议案
6 关于与漯河银鸽实业集团有限
公司签署〈附条件
5562397 56.53 734303 7.46 3543127 36.01
生效的股份认购协议〉
的议案
7 关于本次非公开发行
股票涉及关联交易的 5562397 56.53 734303 7.46 3543127 36.01
议案
8 关于提请股东大会授
权董事会全权办理本
46512967 91.58 734303 1.45 3543127 6.97
次非公开发行股票相
关事项的议案
9 关于提请股东大会批
准免除漯河银鸽实业
5562397 56.53 734303 7.46 3543127 36.01
集团有限公司履行要
约收购义务的议案
10 关于修改〈公司章程
〉部分条款的议案 46512967 91.58 734303 1.45 3543127 6.97
漯河银鸽实业集团有限公司和永城煤电控股集团上海有限公司为本公司的
关联股东，合计持有本公司 208,660,260 股股份，在对上述第 2、3、4、6、7、
9 项议案进行表决时，均回避了表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经河南陆达律师事务所董鹏、陈思静律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资
格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议
合法、有效。
四、备查文件
1、河南银鸽实业投资股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议；
2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司 2014 年第三
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一四年十月九日
