证券代码： 600069          简称： 银鸽投资          编号：临 2014—059



     河南银鸽实业投资股份有限公司
   第七届董事会第四十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

    （二）公司于 2014 年 10 月 11 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事

会会议通知。

    （三）本次董事会会议于 2014 年 10 月 16 日下午 4:00 以通讯加现场方式召

开。

    （四）本次董事会会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。

    （五）本次董事会会议由副董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于选举董事长的议案》

    公司董事会选举贾粮钢先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会

任期一致。贾粮钢先生简历见附件。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （二）审议并通过了《关于选举董事会战略与投资决策委员会委员的议案》

    董事会推举贾粮钢先生出任公司董事会战略与投资决策委员会委员。任期与

本届董事会任期一致。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                   河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                   二〇一四年十月十六日




附件：贾粮钢先生简历

    贾粮钢，男，54岁，毕业于郑州工学院无机化工专业，本科学历。历任安阳

化肥厂技术处副处长、安阳化学工业集团有限责任公司生产处副处长、处长、总

经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记，河南省煤气（集团）有限公

司副总经理、河南能源化工集团有限公司化工事业部副总经理，现任漯河银鸽实

业集团有限公司董事长、总经理，河南银鸽实业投资股份有限公司董事。