证券代码： 600069          简称：银鸽投资           编号：临 2014—064



     河南银鸽实业投资股份有限公司
   第七届董事会第四十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

  （二）公司于 2014 年 10 月 26 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会

会议通知。

    （三）本次董事会会议于 2014 年 10 月 30 日上午 9:30 在公司五楼会议室召

开。

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。

    （五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《2014 年三季报全文及正文》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



         特此公告。

                                     河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                        2014 年 10 月 30 日