证券代码： 600069         简称：银鸽投资           编号：临 2014—066



     河南银鸽实业投资股份有限公司
   第七届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


一、有关董事会决议情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

   （二）公司于 2014 年 11 月 5 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会

会议通知。

    （三）本次董事会会议于 2014 年 11 月 11 日上午 10:00 以通讯方式召开。

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。

    （五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委

托贷款的议案》

    为满足公司正常经营资金需要，补充公司流动资金,公司拟向河南能源化工

集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)申请金额不超过 6.6 亿元人民币的委

托贷款，借款期限不超过一年，以公司机器设备作抵押提供担保，借款利率参照

同期市场融资利率水平。该贷款待河南能源集团董事会审议通过后，由河南能源

集团委托河南能源化工集团财务有限公司向本公司发放，借款实际发生时，双方

将签订具体的借款合同。因河南能源集团为本公司实际控制人，根据《上海证券
交易所上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，三名关联董事贾粮钢先生、

王卫华先生和朱圣民先生回避了该议案的表决，其余六名非关联董事审议了该项

议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （三）《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的议案》

    公司定于 2014 年 11 月 28 日（星期五）下午 2:30 在河南省漯河市人民东路

与东环路交叉口公司科技研发大厦 5 楼会议室召开 2014 年第五次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                     河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                  二〇一四年十一月十一日