河南银鸽实业投资股份有限公司

2014 年第五次临时股东大会会议材料




        二零一四年十一月
                     目       录

2014 年第五次临时股东大会议程 2
关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷
款的议案3




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          河南银鸽实业投资股份有限公司

          2014 年第五次临时股东大会议程


现场会议时间：2014年11月28日（星期五）下午2：30

网络会议时间：2014年11月28日（星期五）9:30-11：30,13：00-15:00

现场会议地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会

                议室

主   持   人：贾粮钢

参会人员：公司董事、监事、公司高级管理人员、见证律师

            2014 年 11 月 26 日登记的股东及代表

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

会议审议表决事项：
     审议《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》



                                          河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
                                                         2014 年 11 月 28 日




                                      2
议案：

        关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司
                         申请委托贷款的议案
各位股东：

    为满足公司正常经营资金需要，补充公司流动资金,公司拟向河南能源化工

集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)申请金额不超过 6.6 亿元人民币的委

托贷款，借款期限不超过一年，以公司机器设备作抵押提供担保，借款利率参照

同期市场融资利率水平。该贷款待河南能源集团董事会审议通过后，由河南能源

集团委托河南能源化工集团财务有限公司向本公司发放，借款实际发生时，双方

将签订具体的借款合同。

    现提请各位股东审议。



                                       河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                 2014 年 11 月 28 日




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