银鸽投资：2014年第六次临时股东大会会议材料2014-12-20
河南银鸽实业投资股份有限公司
2014 年第六次临时股东大会会议材料
二零一四年十二月
目录
2014 年第六次临时股东大会议程 ........................................ 2
议案一：《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》 3
议案二：《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》 .. 4
议案三：《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》 ................. 5
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河南银鸽实业投资股份有限公司
2014 年第六次临时股东大会议程
现场会议时间：2014年12月29日（星期一）上午11：00
网络会议时间：2014年12月29日（星期一）9:30-11：30,13：00-15:00
现场会议地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议
室
主 持 人：贾粮钢
参会人员：公司董事、监事、公司高级管理人员、见证律师
2014 年 12 月 25 日登记的股东及代表
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
会议审议表决事项：
一、审议《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》
二、审议《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》
三、审议《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2014 年 12 月 29 日
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议案一：
关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司
提供反担保的议案
各位股东：
为满足生产经营发展需要，河南银鸽实业投资股份有限公司拟继续向交通银
行郑州分行申请额度为 12,000 万元人民币的综合授信、公司控股子公司漯河银鸽
生活纸产有限公司拟继续向交通银行郑州分行申请额度为 4,800 万元人民币的综
合授信，公司实际控制人河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）
为上述综合授信提供连带责任保证担保，保证时间为壹拾贰个月，我公司为河南
能源集团提供对应的反担保，反担保方式为连带责任保证。由于河南能源集团为
本公司实际控制人，因此本次交易构成关联交易，相关关联股东将回避本议案的
表决。
现提请各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2014 年 12 月 29 日
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议案二：
关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司
提供反担保的议案
各位股东：
河南银鸽实业投资股份有限公司拟继续向光大银行郑州分行申请额度为
20,800 万元人民币的综合授信、继续向中信银行郑州分行申请额度为 19,500 万元
人民币的综合授信、继续向平顶山银行郑州分行申请额度为 6,000 万元人民币的
综合授信、继续向农业发展银行漯河分行申请额度为 20,000 万元人民币的综合授
信，公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“漯河银鸽集团”）为
上述总计额度为 66,300 万元人民币的综合授信继续提供连带责任保证担保，保证
时间为壹拾贰个月，我公司为漯河银鸽集团提供对应的反担保，反担保方式为连
带责任保证。由于漯河银鸽集团为本公司控股股东，因此本次交易构成关联交易，
相关关联股东将回避本议案的表决。
现提请各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2014 年 12 月 29 日
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议案三：
关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案
各位股东：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法
律、法规和公司《章程》的相关规定，公司第六届和第七届独立董事刘伟先生、
邹源先生、刘华女士三人自 2008 年 12 月 29 日起开始担任公司第六届和第七届董
事会独立董事，到 2014 年 12 月 29 日止连续任职将满 6 年。三名独立董事连续任
职满 6 年后，不再担任公司独立董事，导致公司独立董事人数低于公司章程规定
的最低法定人数，公司董事会提名陶雄华先生、刘汴生先生、金焕民先生为公司
第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满。三位独立董事候选人简
历附后。
现提请各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2014 年 12 月 29 日
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附件：附件：
1、陶雄华简历
陶雄华，男，1963 年 11 月生，湖北仙桃人，经济学博士，教授，博士生导师。
湖北省高校人文社科重点研究基地中南财经政法大学湖北金融研究中心副主任，
金融学专业硕士导师组副组长。
1988 年 7 月任教至今，主要讲授《货币金融学》、《货币经济学》、《金融理论
与政策》等课程，在《财贸经济》、《宏观经济研究》、《中南财经政法大学学报》
等学术刊物上发表 20 多篇学术论文，其中多篇论文被《经济研究参考资料》和《人
大复印资料》转载。
主要著作有《生产贸易链条件下企业信用评价体系构建》、《区域信用体系建
设与风险管理》；主编、参编《货币金融学》、《金融学》国家规划教材 6 部，其中
《金融学》获湖北省优秀教学成果二等奖；主持、参与委托课题、国家社会科学
基金课题多项。主要研究方向为：货币理论与货币政策、信用管理。
2、刘汴生简历
刘汴生，男，汉，1953 年出生，1988 年毕业于中南财经政法大学工业经济专
业，现任河南财经政法大学工商管理学院院长，河南财经政法大学 MBA 教育中心
主任，河南省企业管理与教育学会理事、河南营销协会专家委员，硕士生导师。
多次获得河南省科技进步奖、省优秀成果奖和省实用社会科学奖、承担数十家企
业咨询、企业改制、重组、股票上市、挂牌交易、创业和风险投资的引进工作,曾
被评为“河南省十大营销策划专家”。
刘汴生教授从国学名著《道德经》入手解析现代管理科学，总结出中西方管
理制度的差异：中国的“甲乙式思维方式”适合用于高层管理者的思考与经营；
美国及欧洲的“AB 式思维方式”适合基层管理及决策；日本的“大和式思维方式”
适合中层管理者的团队管理及执行工作。
3、金焕民简历
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金焕民，男，51 岁，副教授，中国著名营销实战专家，武汉大学经济学硕士，
现任职郑州轻工业学院经济与管理学院。曾任职国企、深圳市麦肯特企业顾问公
司首席营销管理顾问、《销售与市场》杂志社高级研究员。参与创办“中国营销
传播网” 、深圳麦肯特资产管理（集团）有限公司、湖南麦肯特中小企业担保有
限公司、武汉富利通小额贷款有限公司、湖北仙桃麦肯特小额贷款有限公司、河
南鄢陵麦肯特小额贷款有限公司、河南麦肯特置业有限公司。任多家公司董事。
在报刊杂志发表文章近 200 多篇。
金焕民教授为上百家企业提供咨询与培训服务， 具有代表性的企业包括：福
建亲亲、美的电子、三九集团、九阳电器、先科电子、中国劲酒、美的集团、双
汇食品、河南正龙食品、思念食品、山东鲁宝集团、河南中美纯水、亚布力风车
山庄、银桥乳业等众多公司。
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