证券代码： 600069         简称：银鸽投资           编号：临 2014—081



     河南银鸽实业投资股份有限公司
   第七届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


一、有关董事会决议情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

   （二）公司以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

    （三）本次董事会会议于 2014 年 12 月 31 日上午 9:00 以现场方式召开。

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。

    （五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况
    审议并通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

    （1）战略与投资决策委员会委员
    董事会推贾粮钢先生、陶雄华先生、刘汴生先生为战略与投资决策委员会委

员，并推举贾粮钢先生为主任委员。

    任期与本届董事会任期一致。

    （2）审计委员会委员

    董事会推举赵海龙先生、刘汴生先生、朱圣民先生为审计委员会委员，推举

赵海龙先生为主任委员。
    任期与本届董事会任期一致。

    （3）薪酬考核与提名委员会委员
   董事会推举王卫华、陶雄华、金焕民为薪酬考核与提名委员会委员，推举王

卫华先生为主任委员。

   任期与本届董事会任期一致。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   上述各专业委员会委员简历见附件。

   特此公告。




                                  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                            二〇一四年十二月三十一日
    附件：

    1 贾粮钢简历

    贾粮钢，男，54 岁，毕业于郑州工学院无机化工专业，本科学历。历任安

阳化肥厂技术处副处长、安阳化学工业集团有限责任公司生产处副处长、处长、

总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记，河南省煤气（集团）有限

公司副总经理、河南能源化工集团有限公司化工事业部副总经理，现任漯河银鸽

实业集团有限公司董事长、总经理，河南银鸽实业投资股份有限公司董事长。

    2、王卫华简历

    王卫华，中共党员，政工师，研究生学历，历任永煤龙宇煤化工综合部长、

工会主席、河南煤化集团煤气化公司义马气化厂党委书记、纪委书记，现任漯河

银鸽实业集团有限公司党委书记，本公司副董事长、纪委书记。

    3、朱圣民简历

    朱圣民，会计师，毕业于南京经济学院经济管理专业，大专学历，历任永煤

财务处生产财务科长、永煤审计处科长，龙门煤业财务负责人，天龙公司财务总

监，永银化工财务总监，龙王庄煤业财务副总监。现任公司控股股东漯河银鸽实

业集团有限公司总会计师、本公司董事。

    4 赵海龙简历

    赵海龙，男，山西省平遥县人，1964 年 10 月出生，汉族，中共党员，1984

年参加工作，华中科技大学工商管理博士，正高级会计师，现任中国平煤神马能

源化工集团有限责任公司总会计师、董事。1984 年 7 月至 1999 年 5 月历任平顶

山矿务局六矿财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师；1999 年 5 月至 2008

年 3 月历任平煤集团内部银行行长、内部结算中心主任、财务处处长、集团副总

会计师；2008 年 4 月至 2009 年 2 月任平煤集团总会计师；2009 年 9 月选为中国

平煤神马集团董事；2009 年 2 月至今任中国平煤神马集团总会计师。

    5、陶雄华简历
    陶雄华，男，1963 年 11 月生，湖北仙桃人，经济学博士，教授，博士生导

师。湖北省高校人文社科重点研究基地中南财经政法大学湖北金融研究中心副主

任，金融学专业硕士导师组副组长。

    1988 年 7 月任教至今，主要讲授《货币金融学》、《货币经济学》、《金融理

论与政策》等课程，在《财贸经济》、《宏观经济研究》、《中南财经政法大学学报》

等学术刊物上发表 20 多篇学术论文，其中多篇论文被《经济研究参考资料》和

《人大复印资料》转载。

    主要著作有《生产贸易链条件下企业信用评价体系构建》、《区域信用体系建

设与风险管理》；主编、参编《货币金融学》、《金融学》国家规划教材 6 部，其

中《金融学》获湖北省优秀教学成果二等奖；主持、参与委托课题、国家社会科

学基金课题多项。主要研究方向为：货币理论与货币政策、信用管理。

    5、金焕民简历

    金焕民，男，51 岁，副教授，中国著名营销实战专家，武汉大学经济学硕

士，现任职郑州轻工业学院经济与管理学院。曾任职国企、深圳市麦肯特企业顾

问公司首席营销管理顾问、《销售与市场》杂志社高级研究员。参与创办“中国

营销传播网” 、深圳麦肯特资产管理（集团）有限公司、湖南麦肯特中小企业

担保有限公司、武汉富利通小额贷款有限公司、湖北仙桃麦肯特小额贷款有限公

司、河南鄢陵麦肯特小额贷款有限公司、河南麦肯特置业有限公司。任多家公司

董事。在报刊杂志发表文章近 200 多篇。

    金焕民教授为上百家企业提供咨询与培训服务， 具有代表性的企业包括：

福建亲亲、美的电子、三九集团、九阳电器、先科电子、中国劲酒、美的集团、

双汇食品、河南正龙食品、思念食品、山东鲁宝集团、河南中美纯水、亚布力风

车山庄、银桥乳业等众多公司。

    6、刘汴生简历
    刘汴生，男，汉，1953 年出生，1988 年毕业于中南财经政法大学工业经济

专业，曾任河南财经政法大学工商管理学院院长，河南财经政法大学 MBA 教育中

心主任，河南省企业管理与教育学会理事、河南营销协会专家委员，硕士生导师。

多次获得河南省科技进步奖、省优秀成果奖和省实用社会科学奖、承担数十家企

业咨询、企业改制、重组、股票上市、挂牌交易、创业和风险投资的引进工作,

曾被评为“河南省十大营销策划专家”。

    刘汴生教授从国学名著《道德经》入手解析现代管理科学，总结出中西方管

理制度的差异：中国的“甲乙式思维方式”适合用于高层管理者的思考与经营；

美国及欧洲的“AB 式思维方式”适合基层管理及决策；日本的“大和式思维方

式”适合中层管理者的团队管理及执行工作。