证券代码： 600069         简称：银鸽投资           编号：临 2015—009



     河南银鸽实业投资股份有限公司
   第七届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


一、有关董事会决议情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

   （二）公司于 2015 年 1 月 22 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会

会议通知。

    （三）本次董事会会议于 2015 年 1 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。

    （五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请的

委托贷款中部分贷款期限变更的议案》

    公司于 2014 年 11 月 28 日召开的股东大会审议通过了《关于向实际控制人

河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》,公司申请了金额不超过人民

币 6.6 亿元的委托贷款，期限不超过一年，以公司机器设备作抵押提供担保。为

支持公司生产经营发展需要，改善公司融资结构,经公司与河南能源化工集团有

限公司(以下简称“河南能源集团”)协商，金额不超过人民币 6.6 亿元的委托贷

款中的 3 亿元委托贷款的期限延长为 3 年，贷款年利率为 7.5%。河南能源集团

将委托河南能源化工集团财务有限公司向本公司发放此笔贷款。因河南能源集团
为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，该事项属于

关联交易，三名关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生回避了该议案的

表决，其余六名非关联董事审议了该项议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （二）《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2015 年 2 月 16 日（星期一）上午 11:00 在河南省漯河市人民东路

与东环路交叉口公司科技研发大厦 5 楼会议室召开 2015 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                     河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                  二〇一五年一月二十九日