河南银鸽实业投资股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议材料




         二零一五年二月
                              目       录



2015 年第一次临时股东大会议程 ........................................ 2

关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请的委托贷款中部分贷款期限变

更的议案 ............................................................ 3




                                   1
           河南银鸽实业投资股份有限公司

           2015 年第一次临时股东大会议程


现场会议时间：2015年2月16日（星期一）上午11：00

现场会议地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议

                室

主   持   人：贾粮钢

参会人员：公司董事、监事、公司高级管理人员、见证律师

            2015 年 2 月 13 日登记的股东及代表

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

会议审议表决事项：

     审议《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请的委托贷款中部分

贷款期限变更的议案》




                                      河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
                                                     2015 年 2 月 16 日




                                       2
议案：

                    关于向实际控制人河南能源化工集团
             有限公司申请的委托贷款中部分贷款期限变更的议案
各位股东：

    公司于 2014 年 11 月 28 日召开的股东大会审议通过了《关于向实际控制人河

南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》,公司申请了金额不超过人民币

6.6 亿元的委托贷款，期限不超过一年，以公司机器设备作抵押提供担保。为支持

公司生产经营发展需要，改善公司融资结构,经公司与河南能源化工集团有限公司

(以下简称“河南能源集团”)协商，金额不超过人民币 6.6 亿元的委托贷款中的 3

亿元委托贷款的期限延长为 3 年，贷款年利率为 7.5%。河南能源集团将委托河南

能源化工集团财务有限公司向本公司发放此笔贷款。因河南能源集团为本公司实

际控制人，根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，

相关关联股东将回避本议案的表决。

    现提请各位股东审议。



                                        河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                  2015 年 2 月 16 日




                                    3