证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临 2015—022
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
2015 年预计日常关联交易需提交股东大会审议
本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要
的、持续性业务,对本公司及下属子公司无不利影响,对本公司非关联方股东的利
益无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015 年 3 月 19 日，公司第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于 2015
年度日常关联交易的议案》，关联董事贾粮钢先生、王卫华先生、朱生民先生回
避了该议案的表决。该议案尚需报公司 2014 年年度股东大会审议批准。
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立
董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：拟以公允价格执行的各
项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东的情况；相关业务的开展有利于
促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；有关的
关联交易情况应根据《上海证券交易所股票上市规则》在公司年度报告和中期报
告中予以披露；关联交易决策程序合法有效，尚需报公司 2014 年度股东大会审
议，关联股东需要回避表决。
公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：
上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价
公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年预计金额(单位：
关联交易 关联人 上年实际发生金额（单位：元）
元)
类别
开封铁塔橡胶（集团）有限公
450000 126,698.12
司
洛阳 LYC 轴承有限公司 3280000 2,288,910.04
河南永乐生物工程有限公司 44000000 13,047,627.15
河南永银化工实业有限公司 24,880,000.00 14,820,965.66
河南永骏化工有限公司 5800000 3,020,000.00
向关联人 河南省煤气（集团）有限责任
0 55,304.40
购买原材 公司义马气化厂
料 安阳龙宇投资管理有限公司 100000 6,521.37
开封中环环保工程有限公司 0 0.00
河南国贸物流有限公司（原
“河南能源化工集团国龙物
1112000 1,357,845.62
流有限公司郑州仓储运输公
司”）
小计 79,622,000.00 34,723,872.36
河南永锦能源有限公司 45,000,000.00 0.00
向关联人
永城煤电集团聚龙物流贸易
购买燃料 110,000,000.00 77,728,446.73
有限公司
和动力
小计 155,000,000.00 77,728,446.73
永城煤电控股集团先帅百货
5,000,000.00 5,073,522.62
有限责任公司
永城煤电控股集团先帅百货
900,000.00 942,739.91
有限责任公司郑州分公司
焦作新亚商厦有限责任公司 500,000.00 407,278.63
鹤壁煤业（集团）有限责任
200,000.00 171,884.62
公司印刷厂
河南省煤气（集团）有限责
向关联人 100,000.00 134,806.15
任公司义马气化厂
销 售 产
义马协力化工有限责任公司 30,000.00
品、商品
洛阳 LYC 轴承有限公司母公
110,000.00 74,017.09
司
安阳化学工业集团有限责任
70,000.00 113,461.54
公司
河南能源化工集团有限公司 125,000.00 31,504.27
河南国龙矿业建设有限公司 30,000.00 42,174.36
河南能源化工集团国龙物流
30,000.00 43,025.64
有限公司
河南煤业化工集团洛阳永龙
30,000.00
能化有限公司
三门峡戴卡轮毂制造有限公
30,000.00 84,686.32
司
河南省煤气（集团）有限责
20,000.00 21,244.44
任公司
焦作市宏程工程建设有限责
15,000.00 14,418.80
任公司
开封铁塔橡胶（集团）有限
15,000.00 20,184.62
公司
永城永金化工有限公司 15,000.00 27,864.96
河南能源化工集团重型装备
16,000.00 16,365.81
有限公司
河南永煤碳纤维有限公司 12,000.00 9,114.53
焦作市神龙水文地质工程有
9,000.00
限公司
河南煤业化工集团担保有限
8,500.00 16,752.14
公司
河南能源化工建设集团有限
8,500.00 2,813.68
公司
濮阳永金化工有限公司 8,000.00 14,331.62
漯河银鸽物业管理有限公司 20,000.00 38,455.56
开封空分集团有限公司母公
6,000.00 24,369.23
司
河南能源化工集团研究院有
3,500.00 1,641.03
限公司
洛阳永金化工有限公司 2,500.00 8,883.76
永金化工投资管理有限公司 2,000.00
安阳永金化工有限公司 2,000.00 13,606.84
栾川永达矿业有限公司 800.00
漯河银鸽实业集团有限公司 3,000.00 1,102.56
洛阳亚盛商贸有限公司 400,000.00 639,891.69
小计 7,721,800.00 7,990,142.44
向关联人 河南永吉服饰有限公司 1,810,000.00 1,478,668.55
购买商品
小计 1,810,000.00 1,478,668.55
合计 244,153,800.00 121,921,130.07
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
关联 占 同 本年年初至披 占同类业
上年实际发生
交易 关联人 本次预计金额 类 业 露日与关联人 务 比 例
金额（元）
类别 务 比 累计已发生的 （％）
例（%） 交易金额(元)
洛阳 LYC 轴承有限公司 1,880,000.00 0.08 253792.06 2,288,910.04 0.08
河南永银化工实业有限公司 300,000.00 0.01 14,820,965.66 0.52
开封铁塔橡胶(集团)有限公司 50,000.00 36661.54 126,698.12
河南国贸物流有限公司 410,000.00 0.02 40806.02 1,357,845.62 0.05
向关
安阳龙宇投资管理有限公司 5,000.00 6,521.37
联人
河南永乐生物工程有限公司 0.00 13,047,627.15 0.46
购买
河南永骏化工有限公司 570,000.00 0.02 3,020,000.00 0.11
原材
河南省煤气（集团）有限责任公司义
料 0.00 55,304.40
马气化厂
开封中环环保工程有限公司 0.00
漯河银宏纸品有限公司 7,000,000.00 0.28
小计 10,215,000.00 0.42 331259.62 34,723,872.36 1.22
向关 永城煤电集团聚龙物流贸易有限公
0.00 77,728,446.73 2.73
联人 司
购买
燃料
小计 0.00 77,728,446.73 2.73
和动
力
安阳化学工业集团有限责任公司 100,000.00 113,461.54
安阳永金化工有限公司 10,000.00 13,606.84
贵州永煤科技发展有限公司 50,000.00 156,598.29 0.01
河南国龙矿业建设有限公司 50,000.00 6191.45 42,174.36
河南煤业化工集团担保有限公司 0.00 16,752.14
河南能源化工集团财务有限公司 10,000.00 5,982.91
河南能源化工集团国龙物流有限公
40,000.00 43,025.64
司
向关 河南能源化工集团洛阳永龙能化有
40,000.00 31,266.67
联人 限公司
销售 河南能源化工集团研究院有限公司 5,000.00 1,641.03
产 河南能源化工集团有限公司 40,000.00 4882.05 31,504.27
品、 河南能源化工集团有限公司销售公
50,000.00 37,341.03
商品 司
河南能源化工集团重型装备有限公
20,000.00 16,365.81
司
河南能源化工建设集团有限公司 5,000.00 1131.62 2,813.68
河南省国龙置业有限公司 0.00 5,213.68
河南省煤气（集团）有限责任公司 30,000.00 21,244.44
河南省煤气（集团）有限责任公司义
150,000.00 0.01 30782.91 134,806.15
马气化厂
河南省煤气集团国龙燃气有限公司 0.00 410.26
河南永吉服饰有限公司 15,000.00 21,384.96
河南永煤碳纤维有限公司 10,000.00 9,114.53
焦作新亚商厦有限责任公司 500,000.00 0.02 223993.12 407,278.63 0.01
开封空分集团有限公司 30,000.00 683.76 24,369.23
洛阳永金化工有限公司 10,000.00 8,883.76
濮阳永金化工有限公司 20,000.00 14,331.62
三门峡戴卡轮毂制造有限公司 100,000.00 273.50 84,686.32
永城煤电控股集团先帅百货有限责
5,500,000.00 0.21 243520.47 5,073,522.62 0.17
任公司
永城煤电控股集团先帅百货有限责
1,000,000.00 0.04 215527.32 942,739.91 0.03
任公司郑州分公司
永城永金化工有限公司 30,000.00 27,864.96
河南永乐生物工程有限公司 0.00 4,102.56
洛阳 LYC 轴承有限公司 7,600,000.00 0.29 74,017.09
开封铁塔橡胶（集团）有限公司 20,000.00 20,184.62
鹤壁煤业（集团）有限责任公司印刷
150,000.00 0.01 905.98 171,884.62 0.01
厂
洛阳亚盛商贸有限公司 500,000.00 0.02 639,891.69 0.02
漯河银宏纸品有限公司 5,600,000.00 0.22 1,603,177.39 0.05
漯河银鸽实业集团有限公司 0.00 1,102.56
漯河银鸽物业管理有限公司 40,000.00 38,455.56
焦作市宏程工程建设有限责任公司 0.00 14,418.80
郑州国龙矿业有限公司 0.00 1,442.74
小计 21,725,000.00 0.84 727，892.18 9,857,062.91 0.33
河南永吉服饰有限公司 50,000.00 1,478,668.55 0.05
河南君叁实业集团股份有限公
其他 0.00 49,087.52
司
小计 50,000.00 1,527,756.07 0.05
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、洛阳 LYC 轴承有限公司；法人代表：张潇君；注册资本：壹拾柒亿叁仟
万元整；经营范围：轴承及相关零部件，工夹模具及配件，量具，电主轴，皮带
轴，仪器仪表，磨料磨具，刃具，硬质合金工具，金刚石，油石，砂轮，汽车零
部件，机械设备，轴承相关设备的生产、加工、销售；来料加工；从事货物和技
术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术
除外）。
2、河南永银化工实业有限公司；法人代表：吴保章；注册资本：20000 万
元；经营范围：生产销售聚氯乙烯、烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、卤水等化工
产品；水泥等建材产品、供电、供热、货运等。（上述范围中，涉及许可的，凭
许可证核定的有效期经营，未获批准前，不得经营）。
3、开封铁塔橡胶（集团）有限公司
法人代表：罗国领；注册资本：10000 万元；经营范围：橡胶制品的生产、
销售，橡胶制品的新产品研发、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让，化
学产品（易燃、易爆、危险品、易制毒品除外）、五金交电、汽车配件、建筑材
料、金属及金属矿、通信终端设备、矿用配件及相关产品、非金属矿及其制品的
销售，从事货物和技术进出口业务,普通货运。（国家法律法规规定应经审批许可
方可经营或禁止经营的项目除外）。
4、河南国贸物流有限公司；法人代表：朱新强；注册地址：郑州经济开发
区航海东路第八大街中信大厦四楼东侧；注册资本：2000 万元；经营范围：沥
青、有色金属、矿产品（除煤炭外）、氧化铝粉、润滑油、机械设备（不含发动
机）、电子产品、化工产品（化学危险品及易燃易爆品除外）、百货、文具、仪器
仪表及配件、计算机软件及辅助设备的销售；预包装食品批发、仓储服务（不含
易燃易爆品及化学危险品）；（上述范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批方可
经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
5、安阳龙宇投资管理有限公司；法人代表：高恒；注册资本：21980 万元
营业范围：化工项目投资及项目管理、新型化工产品的研发、法兰管件生产
及销售；加气混凝土砌块生产及销售；聚酯切片、聚酯新材料生产及销售；建材、
化工产品销售（上述经营项目国家法律法规国务院决定规定应经审批方可经营的
凭有效证件经营，未获审批前不得经营）。
6、河南永乐生物工程有限公司；法人代表：杜志刚；注册资本：5600 万元；
经营范围：淀粉及淀粉制品生产、销售，玉米收购、销售，机械配件销售，信息
咨询服务，L-乳酸项目筹建。
7、河南永骏化工有限公司；法人代表：吴保章；注册资本：17000 万元；
经营范围：许可项目：液氨、甲醇、硫磺、生产销售；一般项目：尿素、碳酸氢
铵、纯碱的生产销售（以上经营范围在许可证有效期内经营）。
8、河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂；法人代表：李雪平
营业范围：天然气加气站投资、管理；天然气（煤层气）管输销售及储运；
煤气的生产、管道输配、销售；化工产品的生产、销售（工业甲醇、粗酚、压缩、
液化气体、杂环烃 1#、杂环烃 2#、轻粗苯、醋酸、二甲醚）；电力的生产、销售；
机械备件、仪器仪表的销售；工业用水处理；工业油脂的生产、销售（以上范围
限分支机构经营）。服务咨询（以上范围中凡需审批的，未获审批前不得经营）。
9、 开封中环环保工程有限公司；法人代表：李荣吉；注册地址： 开封市
公园路 28 号；注册资本：2000 万元；经营范围：成套工业废水和城市污水设备、
水处理设备的研制开发、设计、生产、销售，环保工程的设计、承建、安装调试、
技术咨询及工程总承包、环保工程的运营管理及后续产品的销售（以上范围凡涉
及资质的，凭有效资质证经营）。
10、永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司；法人代表： 朱新强；注册资本：
8000 万元；营业范围：县内班车客运、危险货物运输（按道路运输经营许可证
核定的范围经营至 2015 年 7 月 1 日）；普通货运、货物配载、仓储服务、信息服
务（限分公司凭证经营）；煤炭零售（凭有效许可证核定的范围和期限经营），，
其他化工产品（其中危险化学品凭证经营）、化肥、机械设备及电子产品、五金
交电，钢材，建材（不含木材），金属及金属矿（国家限制、限定经营的除外），
纺织品，服装，其他日用品销售；成品油（车用乙醇汽油、柴油）、润滑油零售
（限分支机构凭证经营）。
11、安阳化学工业集团有限责任公司；法人代表：高恒；注册资本： 安阳
市龙安区彰武街；经营范围：化肥、化工原料生产（不含国家专项审批项目）。
12、安阳永金化工有限公司；法人代表：高恒；注册地址：安阳市龙安区彰
武街；注册资本：500 万元；经营范围：煤化工项目管理、生产经营管理。（上
述经营项目国家法律法规国务院决定规定应经审批方可经营的凭有效证件经营，
未获审批前不得经营）。
13、贵州永煤科技发展有限公司；法定代表：李绍青；注册地址：法贵阳市
高新区金阳科技产业园创业大厦５９２室；注册资本：3000 万元；经营范围：
普通货运（有效期限至 2017 年 6 月 18 日）一般经营项目：金属材料及计算机软
件的研发、开发、提供技术咨询服务；矿用设备租赁；销售：五金交电、电线电
缆、电动工具、工具刀具、工具刃具、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、
建筑材料、钢材、木制品、橡胶制品、化工原材料（除危险品）、氢氧化铝、氧
化铝、办公设备、金属材料、金属制品、铁矿石、铝矿石、有色金属、劳保用品、
煤炭。
14、河南国龙矿业建设有限公司；法人代表：王俊杰；注册地址：永城市产
业集聚区；注册资本：7656 万元；经营范围：许可经营项目：无#一般经营项目：
矿山工程施工、房屋建筑工程施工、机电设备安装、防腐保温工程.钢结构工程.
地基与基础工程、压力管道安装，起重机械安装、维修，打钻冻结工程施工（以
上经营范围凭有效资质证核定的经营范围和有效期限经营）；机械制造、非标准
件加工制作、混凝土制品销售；矿山及建筑机械设备租赁（以上范围法律、法规
禁止的，不得经营；法律、法规规定应经审批方可经营的，未获批准前不得经营）。
15、河南煤业化工集团担保有限公司；法人代表：张毅；注册地址：郑州市
郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦第 10 层；注册资本：100000
万元；经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信
用证担保，诉讼保全担保，履约担保，符合规定的自有资金投资，融资咨询等中
介服务，财务顾问等管理咨询服务。
16、河南能源化工集团财务有限公司；法人代表：张毅；注册地址：郑州市
郑东新区 CBD 商务西三街（国龙大厦）17 层；注册资本：300,000 万元；经营范
围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助
成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；
成员单位产品的融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
17、河南能源化工集团国龙物流有限公司；法人代表：陈东平；注册地址：
郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口（国龙大厦 3001 室）；注册资本：
39000 万元；经营范围：物流服务、货运代理、普通货运（仅限分支机构经营）；
从事货物和技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的货物和技术除外）；有
色金属、木材、润滑油、机械设备、电子产品、五金交电、钢材建材、纺织服装、
家用电器、百货文具、仪器仪表及配件、计算机软件及辅助设备销售；仓储服务
（不含易燃易爆危险品）;煤炭零售（凭证经营）；汽车租赁；液氯、甲醇、乙醇、
烧碱、二甲醚、醋酸、液氨、硫磺、电石、乙烯（凭有效许可证经营）；（以上范
围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
18、河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司；法人代表：张潇君；注册地
址：孟津县城关镇咸宁路；注册资本：74000 万元；经营范围：化工行业业务咨
询；化工设备销售；煤化工项目投资。
19、河南能源化工集团研究院有限公司；法人代表： 马耕；注册地址：开
封市开发区宋城路 1 号；注册资本：31000 万元；经营范围：煤炭、化工、有色
金属、装备制造、矿山建设、现代物流产业的相关技术研发、推广应用；技术合
作、技术引进；科技成果转化及转让，工程技术咨询、服务；实验设备、仪器、
的购销；矿用材料销售；房屋经纪。（以上范围国家禁止经营的不得经营，国家
有专项规定的从其规定，须经许可的凭有效许可证经营）。
20、河南能源化工集团有限公司；法人代表：陈祥恩；注册地址：郑州市郑
东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦 2905 房间；注册资本： 2100000
万元；经营范围：对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、建筑、电
力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资与管理；实业投资；
煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化
学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术
进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除
外）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
21、河南能源化工集团有限公司销售公司；法人代表：陈国平；注册地址：
郑州市开元路 11 号；经营范围：对能源、化工、装备制造、物流、有色金属、
建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资与管理；实
业投资；煤炭、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的
销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国
家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上范围
凡需审批的，未获批准前不得经营）。
22、河南能源化工集团重型装备有限公司；法人代表：尤德玲；注册地址：
开封市魏都路中段；注册资本： 50000 万元；经营范围：矿山机械、矿用安全
保障设备、环保设备、输配电及控制设备和通用设备的研究、设计、制造、销售、
租赁、安装、维修及相关的技术咨询服务，从事货物和技术进出口业务。（国家
法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）（以上范围国
家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或
审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营，未获审批前不得经营）。
23、河南能源化工建设集团有限公司；法人代表：朱俊福；注册地址：郑州
市金水区郑汴路 136 号院综合楼 12 层；注册资本：102000 万元；经营范围：矿
山工程施工、房屋建筑工程施工、机电设备安装、钻探冻结工程施工、防腐保温
工程、钢结构工程、地基与基础工程、压力管道安装、起重机械安装维修；混凝
土制品销售；实业投资；投资管理、咨询服务；建筑用施工设备租赁与销售；建
筑材料、机电设备配件销售（以上范围中应经审批方可经营的项目，未获批准前，
不得经营）。
24、河南省国龙置业有限公司；法人代表：乔新栋；注册地址：郑州市郑东
新区商务外环路与商务西三街交叉口；注册资本：59，000 万元；经营范围：房
地产开发与经营；房屋租赁。（以上项目凭相关有效资质证经营）。
25、河南省煤气（集团）有限责任公司；法人代表：张潇君；注册地址：郑
州市高新技术产业开发区瑞达路８０号；注册资本： 50700 万元；经营范围：
天然气长输管线的建设经营；管道液化气、管道压缩气及其他石油天然气利用项
目的建设经营；煤气的生产、长输管线的建设经营；化工产品的生产、销售（净
化排放气、甲醇、二甲醚、醋酸、丙酸、醋酸废液、副产硫酸铵、硫磺、杂醇、
杂环烃 1#、杂环烃 2#、轻粗苯、烃渣、液氧、液氩、硝酸铵、液氨、电力、蒸
汽、灰渣）；煤炭销售；机械备件、仪器仪表的销售；工业用水处理；（以上范围
限分支机构凭有效许可证经营）；服务咨询。
26、河南省煤气集团国龙燃气有限公司；法人代表：李文松；注册地址：渑
池县城关仰韶大街东段；注册资本：500 万元；经营范围：渑池行政管辖区域内
燃气输配和销售。燃气设备及材料、灶具、燃气仪表及用具销售。（涉及前置许
可的项目，批准后方可经营)。
27、河南永吉服饰有限公司；法人代表：高新社；注册地址：河南省洛阳市
栾川县鸾州大道；注册资本：1,800 万元；经营范围：服装、鞋类、皮具、服饰
的生产；纺织品、针织品、日用百货购销；经营本企业自产产品及技术的出口业
务和本企业生产所需的原辅材料及技术的进口业务；来料加工、来样加工、来件
装配和补偿贸易；服装设计、开发、咨询服务；劳保用品的生产、购销。（法律、
法规禁止经营的，不得经营；应经审批的、未获批准前，不得经营)。
28、河南永煤碳纤维有限公司；法人代表：何保民；注册地址：商丘经济开
发区晨风路 29 号；注册资本：20000 万元；经营范围：聚丙烯腈碳纤维产品的
研发、生产和销售（以上经营范围涉及专项审批或行政许可的取得审批或许可后
方可经营）。
29、焦作新亚商厦有限责任公司；法人代表：郭黎明；营业范围：批发兼零
售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售：保健食品、
一般及特种劳动防护用品；零售：食盐、卷烟；（按照许可证核定的有效期限经
营）日用百货、化妆品、金银饰品、珠宝玉器、照相器材、针纺织品、服装鞋帽、
体育用品、家电、五金交电、通讯器材、办公机具、日用杂品、化工产品（不含
易燃易爆有毒有害危险化学品）、矿产品、建材、家具、土特产品、工艺品、乐
器的销售；家用电器的安装、维修；快餐（不含凉菜）服务（按照许可证核定的
有效期限经营）；广告经营；家电以旧换新回收、销售；计算机及辅助设备、计
算机软件、电子产品销售，计算机及辅助设备维修。
30、开封空分集团有限公司；法人代表： 张潇君；注册地址：开封市魏都
路 189 号；注册资本：74000 万元；经营范围：成套空分设备；气体液化设备；
冷链设备；化工设备；环保污染防治工程设备；铝制板翅式换热器；各类气体压
缩机；透平膨胀机；低温泵；低温阀门；一、二、三类压力容器；各类单体机器
设备；仪表、电器成套设备及相关的配套仪器电控设备、材料、附件、配件的设
计、生产、安装、调试、检修。进出口业务（凭证经营）。(公路货运；住宿、、
洗浴、食品、烟酒、餐饮的服务仅限分支机构凭有效许可证核准的范围经营）。
（以上范围国家法律法规规定禁止生产、经营的不得生产、经营，国家有专项规
定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围生产、经
营）。
31、洛阳永金化工有限公司；法人代表： 张世芳；注册地址：孟津县城关
镇电厂路；注册资本：500 万元；经营范围：乙二醇的生产与销售；煤化工项目
投资；项目管理。（上述范围凡需审批的，未获审批前不得经营）。
32、濮阳永金化工有限公司；法人代表：孙春晓；注册地址：濮阳市石化路
西段；注册资本：500 万元；经营范围：生产、销售：乙二醇（不含危险品）；
销售：化工产品（不含危险品）、机械配件、仪器仪表、建筑材料（不含木材）；
项目管理。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）。
33、三门峡戴卡轮毂制造有限公司；法人代表：曹士强；注册地址： 三门
峡市宋会路 10 号；注册资本： 10000 万元；经营范围： 制造铝合金轮毂；铝
及铝制品、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含易燃易爆危险化学
品）的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营
或禁止进出口的货物和技术除外）。
34、永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司；法人代表： 丁献玲；注册
资本：2000 万元；营业范围：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方
乳粉）（按食品流通许可证核定的期限和范围经营）、百货、针纺织品、服装、鞋
帽、家用电器、五金交电、阀门设备、钢材、化工产品（不含危险品及易制毒产
品）、专用设备、家俱销售；家电维修；劳动保护服加工；餐饮服务（限分支机
构凭证经营）；珠宝首饰零售。
35、永城煤电控股集团先帅百货有限责任公司郑州分公司；法人代表： 曹
海领；营业范围：百货、针纺织品、家用电器、五金交电、阀门设备、钢材、化
工产品（不含危险品及易制毒产品）、专用设备、家具、服装鞋帽、珠宝首饰零
售；家电维修。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）。
36、永城永金化工有限公司；法人代表：崔发科；注册地址：永城市侯岭乡；
注册资本：500 万元；经营范围：投资“煤化工项目”；投资项目管理；化工产
品（不含危险品）、机械配件、仪器仪表、建筑材料（不含木材）销售。
37、河南永乐生物工程有限公司；法人代表：张爱民；注册地址：南乐县县
城东环路北段西侧；注册资本：1000 万元；经营范围：淀粉及淀粉制品生产、
销售，玉米收购、销售，机械配件销售，信息咨询服务，L-乳酸项目筹建。
38、鹤壁煤业（集团）有限责任公司印刷厂；法人代表：李琳；营业范围：
出版物印刷（许可证有效期至 2015 年 03 月 31 日止）；标牌、展板制作（法律、
法规禁止的，不得经营；法律、法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。
39、漯河银宏纸品有限公司；法人代表：张瑞明；注册地址：漯河经济开发
区中山路北段；注册资本：1000 万元；经营范围：纸板、纸箱、彩盒加工、销
售；包装原辅材料的销售；日用百货、五金电器、建材销售。
40、洛阳亚盛商贸有限公司；法人代表：刘建和；注册地址： 洛阳市涧西
区建设路 110 号；注册资本：1000 万元；经营范围：机械设备、电子产品、金
属材料及制品、轴承及零件、润滑油脂、化工产品（不含易燃易爆易制毒）、焦
炭、矿产品（不含国家专控产品）、磨料、磨具、五金电料、包装材料、劳保办
公用品的销售，机械设备的安装(以上范围，国家法律、法规规定应经审批的，
未获批准前不得经营)。
41、漯河银鸽实业集团有限公司；法人代表：贾粮钢；注册地址： 漯河市
召陵区人民东路 95 号；注册资本： 115880 万元；经营范围：实业投资（不含
创业投资）及投资咨询（不含证券、期货、担保等涉及专项行政审批项目）；从
事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；
房地产开发与经营、物业管理服务（以上项目凭资质证核定等级经营）；计算机
软件开发和技术咨询；生物技术的研究及技术转让；再生资源回收及销售（不含
金属制品）；建筑材料的销售。（以上项目涉及专项行政审批的，未获批准前不得
经营）。
42、漯河银鸽物业管理有限公司；法人代表：王卫华；注册地址：漯河市召
陵区人民东路 95 号；注册资本：50 万元；经营范围： 物业管理；装饰装修；
工程维护；(以上凭有效资质证核定等级经营)；卫生保洁。
43、焦作市宏程工程建设有限责任公司；法人代表：贺勇；注册地址：焦作
市民主北路 21 号；注册资本：15093 万元；经营范围：房屋建筑工程施工总承
包壹级，机电设备安装工程专业承包贰级，送变电工程专业承包叁级，电子工程
专业承包叁级，混凝土预制构件专业叁级，矿山工程施工总承包贰级；钢结构工
程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包叁级（按照资质证核定的有效期限
经营）；房屋租赁（限分公司经营）。
44、郑州国龙矿业有限公司；法人代表：王艺强；注册地址：郑州高新开发
区瑞达路 80 号；注册资本：1000 万元；经营范围：销售：煤炭、化肥、化工原
料、甲醇、氨、过氧化氢、乙酸（凭危险化学品经营许可证经营）、有色金属、
建筑材料、办公用品、日用百货、机电产品、机械设备、管道设备、电线电缆、
焦炭、电子数码产品、针纺织品、通讯器材、食用农产品；从事货物和技术进出
口业务。
（二）与上市公司的关联关系。
上述关联方中，河南能源化工集团有限公司为本公司实际控制人，漯河银鸽
实业集团有限公司为本公司控股股东，其余关联方均为受同一实际控制人控制的
企业。
（三）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,根据其财务指标分析,具备
一定的履约能力,形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、
公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关
联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市
公司和股东的利益
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易
不会对公司的独立性构成影响。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第五十次会议决议 ；
2、公司独立董事关于第五十次董事会相关事项的事前认可意见 ；
3、公司独立董事关于第五十次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一五年三月十九日
