证券代码： 600069          简称：银鸽投资           编号：临 2015—032



                河南银鸽实业投资股份有限公司
                  关于资产处置的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示：

   ●河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟处置公司第一生

   产基地和所属河南无道理生物技术股份有限公司（以下简称“银鸽一基地和

   无道理公司”）政策性搬迁所涉及的相关资产。

   ●本次资产处置议案已经公司2015年4月8日召开的第七届董事会第五十一

   次会议审议通过。

   ●本次处置的资产产权分明，不存在诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大

   争议事项。

   ●本次交易未构成关联交易和重大资产重组。

一、交易概述

    根据《漯河市人民政府关于加快推进建成区产业“退二进三”促进协调发展

的意见》（漯政〔2012〕36 号）文件精神，河南银鸽实业投资股份有限公司拟对

下属第一生产基地和河南无道理生物技术股份有限公司政策性搬迁所涉及的文

化纸及生态肥相关资产进行处置。拟处置资产中，房屋、构筑物以及土地拟由政

府收储，设备类资产不列入收储范围；对于设备类资产本公司根据实际情况按照

内部调剂、对外处置两种途径进行处置，对能提升、促进现有各基地产能或效益

的设备类资产，拟按评估价值调往相应基地继续使用；对银鸽一基地文化纸主体

生产线及辅助设施拟对外处置，无道理公司生态肥生产线拟对外处置。

    公司于 2015 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关
于公司第一生产基地和公司子公司河南无道理生物技术股份有限公司相关资产

进行处置的议案》。独立董事对该事项出具了独立意见，认为：本次公司对议案

中相关资产的处置符合公司的发展规划，有利于淘汰落后产能，推进产业结构调

整和优化升级；同时，资产处置的发生是在政府相关政策支持的背景下而做的决

定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    此次公司资产处置不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大

资产重组。

二、交易对方的基本情况

    本次公司资产进行处置尚不确定交易对方。公司将根据资产处置的进展情况

进行持续披露。

三、交易标的基本情况

（一）拟处置资产基本情况

    银鸽一基地（含无道理公司）本次“退二进三”评估涉及资产账面价值

41,684.57 万元（以 2014 年 10 月 31 日为评估基准日，下同），其中，银鸽一基

地涉及资产账面价值 38,698.86 万元，包括设备类资产 29,905.52 万元，房屋、

构筑物 6,687.1 万元，土地 2,106.24 万元；无道理公司涉及资产账面价值

2,985.71 万元，包括设备类资产 538.16 万元，房屋、构筑物 2,447.55 万元。

（二）资产评估情况

    公司聘请了评估机构北京中天华资产评估有限责任公司对本次拟处置的资

产进行评估，评估基准日为 2014 年 10 月 31 日，本次评估采用成本法和市场法

进行评估。经评估，银鸽一基地（含无道理公司）本次“退二进三”评估涉及设

备类资产评估价值为 7,858.39 万元，其中，银鸽一基地涉及设备类资产评估价

值为 7,790.35 万元，无道理公司涉及设备类资产评估价值为 68.04 万元。

四、资产处置方式及定价原则

   公司将按照合法合规的程序，遵照公开、公平、公正的原则，进行处置。处

置价格将参考评估值确定。

五、本次资产处置的目的和对公司的影响

    银鸽一基地（含无道理公司）生产线已于2014年全面停止生产，当前资产已
全部闲置，对上述资产进行处置，不会对公司造成重大影响，且有利于盘活公司

的闲置资产，增加公司的现金流。

七、备查文件目录

     1、公司第七届董事会第五十一次会议决议；

     2、独立董事对资产处置的独立意见；

     3.北京中天华资产评估有限责任公司出具《资产评估报告》【中天华资评

报字（2014）第1444号、1445号、1446号】

     特此公告

                                 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                       二○一五年四月八日