证券代码： 600069         简称：银鸽投资           编号：临 2015—041


     河南银鸽实业投资股份有限公司
   第七届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

    （二）公司于 2015 年 5 月 24 日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会

会议通知。

    （三）本次董事会会议于 2015 年 5 月 28 日上午 11:00 以通讯方式召开。

    （四）本次董事会会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。

    （五）本次董事会会议由董事长召集召开。

    二、董事会会议审议情况

    审议《关于向控股股东漯河银鸽实业集团有限公司申请借款的议案》

    为确保公司正常生产经营活动的开展,经董事会讨论,同意公司向漯河银鸽

实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）申请借款。本次借款金额为人民币

贰仟伍佰万元整,期限为贰个月,借款利率为银行同期贷款基准利率。

    因银鸽集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关

规定，该事项属于关联交易， 三名关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民

先生回避该议案的表决。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                               河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                    二〇一五年五月二十八日