*ST银鸽：2015年第二次临时股东大会会议材料2015-07-09
河南银鸽实业投资股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议材料
二零一五年七月
目录
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会议程 ................................. 2
关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案 ........................................... 3
关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 ....................................................... 4
关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案 ........................................................... 5
关于公司监事会换届选举的议案 ........................................................................................... 6
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河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第二次临时股东大
会议程
现场会议时间：2015年7月16日（星期四）上午10：30
现场会议地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议
室
主 持 人：贾粮钢
参会人员：公司董事、监事、公司高级管理人员、见证律师
2015 年 7 月 14 日登记的股东及代表
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
会议审议表决事项：
1、审议《关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2015 年 7 月 16 日
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议案一：
关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案
各位股东：
随着公司“退二进三”工作的进展，公司住所由原来的“漯河市银鸽路中段”
变更为“漯河市召陵区人民东路 6 号”。且对公司章程第一章第五条进行相应修改。
根据公司业务发展需要，拟在公司营业执照经营范围中增加：“提供加工、
修理修配劳务；废纸、废棉等废旧物资的经营”内容。且对公司章程第二章第十
三条进行相应修改。
变更后的经营范围：
纸张、纸浆及其深加工产品、百货销售；技术服务、投资咨询（国家专项规
定的除外）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研
所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本
企业的进料加工和“三来一补”业务，提供加工、修理修配劳务；废纸、废棉等
废旧物资的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。
现提请各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2015 年 7 月 16 日
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议案二：
关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东：
鉴于第七届董事会任期已满，依据《公司章程》的规定，现提名下届董事会
成员。
公司第八届董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，任期三年。
经公司董事会、各股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会事前审核通过，
提名贾粮钢、王卫华、朱圣民、张山峰、毋龙先、孟灵魁为第八届董事会非独立
董事候选人（简历附后）。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍按照相关法律
法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。
现提请各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2015 年 7 月 16 日
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议案三：
关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
鉴于第七届董事会任期已满，依据《公司章程》的规定，现提名下届董事会
成员。
公司第八届董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，任期三年。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有
关规定，董事会提名赵海龙、陶雄华、刘汴生、金焕民为第八届董事会独立董事
候选人（简历附后）。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审
核无异议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍按照相关法律
法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。
现提请各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2015 年 7 月 16 日
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议案四：
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东：
公司第七届监事会任期已届满。依据《公司章程》的规定，公司第八届监事会
由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期三年。
经公司第七届监事会、各股东单位推荐，提名张歌先生、程翔东先生为公司第
八届监事会非职工代表监事候选人；同时经公司工会委员会全体委员会议选举产
生的职工代表监事陈应楼女士直接进入公司第八届监事会。（简历见附件）
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，现任监事仍按照相关法律法
规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行监事职务。
现提请各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2015 年 7 月 16 日
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附件：候选人简历
非独立董事候选人简历
1、贾粮钢先生，汉族，生于 1960 年，中共党员，毕业于郑州工学院无机化
工专业，本科学历。历任安阳化肥厂技术处副处长、安阳化学工业集团有限责任
公司生产处副处长、处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记，
河南省煤气（集团）有限公司副总经理、河南能源化工集团有限公司化工事业部
副总经理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长、总经理，本公司董事长。
2、王卫华先生，汉族，生于 1966 年，中共党员，政工师，研究生学历。历
任永煤龙宇煤化工综合部长、工会主席、河南煤化集团煤气化公司义马气化厂党
委书记、纪委书记，现任漯河银鸽实业集团有限公司党委书记，本公司副董事长、
党委书记、纪委书记。
3、朱圣民先生，汉族，生于 1961 年，中共党员，毕业于南京经济学院经济
管理专业，大专学历，会计师。历任永煤财务处生产财务科长、永煤审计处科长，
龙门煤业财务负责人，天龙公司财务总监，永银化工财务总监，龙王庄煤业财务
副总监。现任公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司总会计师、本公司董事。
4、张山峰先生，汉族，生于 1965 年，中共党员，河南郾城县人。1985 年 10
月参加工作，郑州工学院工民建专业毕业。历任漯河市建筑施工管理处主任助理，
漯河市自来水公司副总经理、副书记、经理兼书记，漯河市建委施工管理处书记
兼主任，漯河市建委施工管理科科长，漯河市城市建设投资中心副主任。现任漯
河市发展投资有限责任公司党组副书记、本公司董事。
5、毋龙先先生，汉族，生于 1965 年，中共党员，本科学历，高级工程师。
毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，历任本公司车间副主任、主任，生产部副
经理、经理，企业管理部经理，舞阳银鸽纸产有限责任公司总经理，河南无道理
生物技术股份有限公司董事长，漯河银鸽实业集团有限公司总经理助理，舞阳银
鸽纸产有限责任公司董事长。现任本公司党委副书记。
6、孟灵魁先生，汉族，生于 1979 年，中共党员，大专学历。历任洛阳永龙
电力有限公司人力资源部长、洛阳永卓钨钼材料有限公司党总支书记、河南省长
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青矿业有限公司总经理、漯河银鸽实业集团有限公司组织部长、河南银鸽实业投
资股份有限公司总经理助理，现任本公司副总经理，兼任河南银鸽工贸有限公司
执行董事，四川银鸽竹浆纸业有限公司董事长。
独立董事候选人简历
1、赵海龙先生，汉族，生于 1964 年，中共党员，华中科技大学工商管理博
士，正高级会计师。1984 年 7 月至 1999 年 5 月历任平顶山矿务局六矿财务科副科
长、科长、副总会计师、总会计师；1999 年 5 月至 2008 年 3 月历任平煤集团内部
银行行长、内部结算中心主任、财务处处长、集团副总会计师；2008 年 4 月至 2009
年 2 月任平煤集团总会计师；2009 年 2 月至今任中国平煤神马集团总会计师；2009
年 9 月选为中国平煤神马集团董事。现任中国平煤神马能源化工集团有限责任公
司总会计师、董事、本公司独立董事。
2、陶雄华先生，汉族，生于 1963 年，中共党员，经济学博士，教授，博士
生导师。1988 年 7 月至今，任职于中南财经政法大学。现任湖北省高校人文社科
重点研究基地中南财经政法大学湖北金融研究中心副主任，金融学专业硕士导师
组副组长，本公司独立董事。
3、刘汴生先生，汉族，生于 1953 年，中共党员，研究生学历。毕业于中南
财经政法大学工业经济专业，历任河南财经政法大学工商管理学院院长，河南财
经政法大学 MBA 学院院长，河南省企业管理与教育学会理事、河南营销协会专家
委员，硕士生导师，现任本公司独立董事。
4、金焕民先生，汉族，生于 1963 年，中共党员，副教授，中国著名营销实
战专家，武汉大学经济学硕士。2005 年至今，任职郑州轻工业学院经济与管理学
院。历任职国企、深圳市麦肯特企业顾问公司首席营销管理顾问、《销售与市场》
杂志社高级研究员。现任郑州轻工业学院营销研究与训练中心主任、本公司独立
董事。
监事会非职工代表监事候选人简历
1、 张歌先生，汉族，1968 年 11 月生，中共党员，研究生毕业，历任漯河市
第一造纸厂办事员、科员、人事负责人，团委副书记、书记，银鸽公司办公室副
主任、主任，银鸽公司行政人事副总、党委委员、工会主席、监事会主席，银鸽
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投资党委委员、监事会主席，银鸽地产公司、物业公司董事长，四川银鸽董事长，
漯河市法学会常务理事，漯河市消费者协会副会长，中国工会十五大代表。现任
本公司监事会主席。
2、 程翔东先生，汉族，1973 年生，河南开封人，1998 年 6 月加入中国共产
党，1995 年 6 月参加工作，硕士学位，政工师。历任商丘市物资局党委办公室副
主任、商丘市物资流通中心办公室副主任、永煤商丘龙宇化工总经理助理兼销售
部长、永煤商丘龙宇化工副总经理。现任河南能源化工集团有限公司纪委案件检
查室主任。
监事会职工代表监事简历
陈应楼女士，汉族，生于 1967 年，中共党员，硕士研究生，毕业于河南大学
工商管理专业，高级人力资源师，政工师，历任漯河市第二造纸厂团委副书记、
团委书记、党办主任、党委委员；银鸽投资党办主任、培训交流部经理、人力资
源部经理、企管部经理；现任银鸽实业宣传部部长、党委委员；银鸽投资工会主
席、党委委员、党办主任，漯河市工会常委，本公司监事。
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