证券代码： 600069           简称：银鸽投资          编号：临 2015—058


          河南银鸽实业投资股份有限公司
          第八届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

    （二）公司于 2015 年 7 月 13 日以传真、邮件等方式发出董事会会议通知。

    （三）本次董事会会议于 2015 年 7 月 16 日下午 4：30 以现场方式在河南省

漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。。

    （四）本次董事会会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。

    （五）本次董事会会议由董事贾粮钢主持。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

       1、选举贾粮钢先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一

致。

       表决结果：同意 10   票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、选举王卫华先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期

一致。

       表决结果：同意 10   票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议《关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》

       1、战略与投资决策委员会

       董事会拟推选贾粮钢先生、陶雄华先生、刘汴生先生为战略与投资决策委
员会委员，并拟推选贾粮钢先生为主任委员。

     任期与本届董事会任期一致。

     2、审计委员会

     董事会拟推选赵海龙先生、陶雄华先生、朱圣民先生为审计委员会委员，

拟推选赵海龙先生为主任委员。

     任期与本届董事会任期一致。

     3、薪酬考核与提名委员会

     董事会拟推选王卫华先生、刘汴生先生、金焕民先生为薪酬考核与提名委

员会委员，拟推选刘汴生先生为主任委员。

     任期与本届董事会任期一致。

     表决结果：同意 10   票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    （三）审议《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

     根据公司业务发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董

事认可，董事会拟聘任毋龙先先生为公司常务副总经理；聘任耿营扩先生为公司

财务总监。

     经董事长提名，公司董事会拟聘任谭洪涛先生为第八届董事会秘书。

     任期均与本届董事会任期一致。

     1、聘任毋龙先先生为公司常务副总经理。

    表决结果：同意 10    票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、聘任耿营扩先生为公司财务总监。

    表决结果：同意 10    票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、聘任谭洪涛先生为第八届董事会秘书

    表决结果：同意 10    票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议《关于聘任第八届董事会证券事务代表的议案》

    董事会拟聘任张石铭先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职

责，任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：同意 10    票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
                                    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                          二〇一五年七月十六日

附：简历

    1、贾粮钢先生，汉族，生于 1960 年，中共党员，毕业于郑州工学院无机化

工专业，本科学历。历任安阳化肥厂技术处副处长、安阳化学工业集团有限责任

公司生产处副处长、处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记，

河南省煤气（集团）有限公司副总经理、河南能源化工集团有限公司化工事业部

副总经理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长、总经理，本公司董事长。

    2、王卫华先生，汉族，生于 1966 年，中共党员，政工师，研究生学历。历

任永煤龙宇煤化工综合部长、工会主席、河南煤化集团煤气化公司义马气化厂党

委书记、纪委书记，现任漯河银鸽实业集团有限公司党委书记、纪委书记，本公

司副董事长、党委书记、纪委书记。

    3、毋龙先先生，汉族，生于 1965 年，中共党员，本科学历，高级工程师。

毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，历任本公司车间副主任、主任，生产部副

经理、经理，企业管理部经理，舞阳银鸽纸产有限责任公司总经理，河南无道理

生物技术股份有限公司董事长，漯河银鸽实业集团有限公司总经理助理，舞阳银

鸽纸产有限责任公司董事长。现任本公司党委副书记。
    4、耿营扩先生，汉族，生于 1975 年，中共党员，1997 年 7 月毕业于河南

商业高等专科学校，会计电算化专业，大专学历，注册会计师，注册税务师，高

级会计师。历任鹤壁煤业机械设备制造有限公司财务部长，永城煤电控股集团税

价科科长、漯河银鸽实业集团有限公司财务部部长，现任本公司财务总监。

    5、谭洪涛先生，汉族，生于 1974 年，中共党员，会计师，本科学历，1993

年参加工作，历任公司财务科科长、银鸽集团资金中心主任、公司财务部副经理、

经理、公司财务副总监、银鸽生活纸公司总经理，现任本公司董事会秘书兼漯河

银鸽特种纸有限公司董事长。

    6、张石铭先生，汉族，生于 1980 年，硕士研究生学历，企业管理学专业，

2010 年 2 月到银鸽投资工作，历任公司证券分析员、证券部副经理、证券事务
代表等职，现任公司证券事务代表。