证券代码：600069        证券简称：银鸽投资          公告编号：临 2017—013


                河南银鸽实业投资股份有限公司
             第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
   （一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定；

   （二）公司于 2017 年 3 月 13 日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会

会议通知；

   （三）本次监事会会议于 2017 年 3 月 23 日上午 11：20 以现场和通讯方式

在公司 7 楼会议室召开；

   （四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

   （五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

   二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

    该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。

   表决结果：同意   3     票，反对 0 票，弃权   0    票

   特此公告。

                                      河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                                      二〇一七年三月二十三日