证券代码：600070         证券简称：浙江富润         编号：临 2019-014 号



           浙江富润股份有限公司
     第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于
2019年4月15日在公司会议室召开，会议通知于2019年4月5日以传真、电子邮件
等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中
主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、审议通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见 2019 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过《公司 2018 年度财务报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。
    拟以权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）。
    独立董事对公司 2018 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见，并同
意提交股东大会审议，相关内容详见 2019 年 4 月 17 日上海证券交易所网
（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本报告具体内容详见 2019 年 4 月 17 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
    六、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见 2019 年 4 月
17 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事
会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本报告具体内容详见 2019 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
    七、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见 2019 年 4 月
17 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事
会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    本议案具体内容详见 2019 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
    八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见 2019 年 4 月
17 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第八届董事
会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案具体内容详见 2019 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证


                                     2
券时报》及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
    九、审议通过《公司关于重大资产重组标的资产补偿期满减值测试报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本报告具体内容详见 2019 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
    十、审议通过《聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》。
    拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构
和内部控制审计机构。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于计提奖励基金的议案》。
    拟按 2017 年度可供投资者分配利润的 3%计提奖励基金 4,984,730.53 元，用
于对董事、监事及高级管理人员进行奖励。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十二、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    会议通知详见 2019 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
    会议还听取了独立董事 2018 年度述职报告、董事会审计委员会 2018 年度履
职情况报告。
    特此公告。


                                                浙江富润股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年四月十七日




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