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公司公告

中船科技:中船科技股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告2022-08-31  

                         证券代码:600072             证券简称:中船科技      公告编号:临 2022-049



                          中船科技股份有限公司
                   第九届监事会第七次会议决议公告


         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议于 2022
年 8 月 29 日在上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会议室以现场会议
形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2022 年 8 月 19 日通过邮件方式送
达全体监事,与会的各位监事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。会议应出
席监事 4 人,实际出席会议监事 4 人。本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持
召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    (一)审议并通过《中船科技股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》;
     表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《中船科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要。


    (二)审议并通过《中船科技股份有限公司关于募集资金 2022 年 1-6 月存放
与使用情况的专项报告》;
     表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《中船科技股份有限公司关于募集资金 2022 年 1-6 月存放与使用情况的专项报
告》。


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    (三)审议并通过《关于修订<中船科技股份有限公司监事会议事规则>的预
案》。
     表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     本预案须提交公司股东大会审议。
     具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《中船科技股份有限公司监事会议事规则》。


         特此公告。


                                               中船科技股份有限公司监事会
                                                     2022 年 8 月 31 日




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