证券代码：600072           证券简称：中船科技      公告编号：临 2022-075


                        中船科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年12月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，建议股东及股东代表采
          取网络投票方式参与本次股东大会；参加现场会议的股东及股东代表应
          关注相关防疫要求，采取必要措施，同时配合会场要求接受体温检测等
          相关防疫工作。



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2022 年 12 月 16 日  14 点 30 分
     召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 16 日
                        至 2022 年 12 月 16 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
        关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担
  1                                                               √
        任公司 2022 年度财务审计机构的议案
  2     关于调整公司日常关联交易额度的议案                        √
        关于修订《中船科技股份有限公司关联交易管理
  3                                                               √
        办法》的议案
        关于修订《中船科技股份有限公司独立董事制
  4                                                               √
        度》的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1 至议案 4 均于 2022 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站及《中国证券
   报》《上海证券报》进行了公告。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3
    应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）
有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项


       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
   的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
   行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
   首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
   操作请见互联网投票平台网站说明。
        (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股
   东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
        持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投
   票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
   同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
        持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
   和品种股票的第一次投票结果为准。
        (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
   决的，以第一次投票结果为准。
        (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
     公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
     理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股            600072       中船科技            2022/12/9


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员


五、     会议登记方法


（一）法人股东应持法人授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记，个
人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附
后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户进行登记，异地股东可以在登记
日截止前用传真(021-52383305)或信函方式办理登记。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
（三）登记时间：2022 年 12 月 14 日上午 9 时至下午 4 时，信函登记以当地邮
戳为准。


六、     其他事项


（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。
（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的
礼品，请广大投资者予以理解和配合。
（三）联系事宜
联系地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼
邮政编码：200023
联系电话：021-63022385
传真：021-63141103
联系人：刘晨璐

特此公告。


                                            中船科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 1 日
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

中船科技股份有限公司：

       兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 12 月 16 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称                同意        反对    弃权
       关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）
 1
       担任公司 2022 年度财务审计机构的议案
 2     关于调整公司日常关联交易额度的议案
       关于修订《中船科技股份有限公司关联交易
 3
       管理办法》的议案
       关于修订《中船科技股份有限公司独立董事
 4
       制度》的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：          年      月   日




备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。