中船科技股份有限公司独立董事
      关于第九届董事第十五次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》《上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号
——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，我们作为中船科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2022 年 11 月 30 日召开的公司第九届董事
会第十五次会议审议的《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度财务审计机构的预案》《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2022 年度内控审计机构的议案》《关于调整公司日常关联交易额度的预案》和《关
于修订<中船科技股份有限公司关联交易管理办法>的预案》发表如下独立意见：

    1、经查阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）
的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和相关资质证书等材料，认
为：致同会计师事务所拥有足够经验和良好执业队伍，具备为公司提供年度审计服
务的专业能力、经验和资质，能够满足公司 2022 年度财务审计和内控审计工作的要
求；并认为公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司
及公司股东利益的情形，审议程序符合相关规定。
     2、经对公司实际经营情况进行核实，公司当前主要业务是勘察、设计咨询、
工程总承包等，公司实际控制人及其相关企业的相关产品系公司持续稳定的产品之
一，其主要业务不仅涉及船舶业务，还包含金融、军工、设计科研等多领域业务。
公司本次调整日常关联交易属于正常经营行为，符合公司经营实际，亦遵循公开、
公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定进行独立决策。本次调整日常
关联交易有利于公司持续稳定的发展，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因
上述关联交易而对关联人形成依赖。公司日常关联交易定价公允，不存在向关联人
输送利益的情形，符合公司和全体股东的利益。在本次关联交易事项的表决过程中，
关联董事均按有关规定回避表决，程序依法合规。
    3. 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号
——交易与关联交易》等相关法律、法规的要求，对《中船科技股份有限公司关联
交易管理办法》进行了全面修订，符合上市公司规范治理要求，有利于规范公司关
联交易行为，符合公司和全体股东的利益。
    综上所述，我们同意公司第九届董事会第十五次会议审议的上述议（预）案，
并同意将相关议（预）案提交公司股东大会审议。
    （以下无正文）


                                           独立董事：严臻、施东辉、刘响东
                                                         2022 年 11 月 30 日