证券代码：600073            证券简称：上海梅林          公告编号： 2019-017


                      上海梅林正广和股份有限公司
                   第七届董事会第六十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第七届董
事会第六十次会议于 2019 年 4 月 4 日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于
2019 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董
事经充分审议通过了关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。


    根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，拟召
开公司 2018 年年度股东大会，具体内容如下：
    (一)   会议时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）下午 1:30；
    (二)   会议地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区
        恒丰路 777 号近秣陵路口）；
    (三)   会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证
        券交易所交易系统进行投票。
    (四)   会议议程：
    （1）审议公司 2018 年度董事会工作报告
    （2）审议公司 2018 年度监事会工作报告
    （3）审议公司 2018 年度财务决算报告
    （4）审议关于公司 2018 年度利润分配的议案
    （5）审议关于公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    （6）审议公司 2019 年预计日常经营关联交易金额的议案
    （7）审议关于公司 2019 年向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人
民币 30,000 万元综合授信额度的议案
    （8）审议关于公司 2019 年向上海农村商业银行股份有限公司营业部申请人民

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币 30,000 万元综合授信额度的议案
    （9）审议关于公司 2019 年向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币
30,000 万元综合授信额度的议案
    （10）审议关于 2019 年为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的议案
    （11）审议关于 2019 年为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保的
议案
    （12）审议关于 2019 年为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的议案
    （13）审议关于 2019 年为子公司江苏淮安苏食肉品有限公司提供担保的议案
    （14）听取公司独立董事作 2018 年度工作述职报告
    (五)   股权登记日：2019 年 4 月 23 日



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    特此公告。
                                            上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 10 日




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