新疆天业股份有限公司


证券代码：600075             证券简称：新疆天业             公告编号：2019-074


                           新疆天业股份有限公司
                       七届十三次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 11 月 26 日向

公司监事会成员以书面方式发出召开公司七届十三次监事会会议的通知。2019 年 11 月

29 日在公司十楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事 5 人，实际出席 4 人，夏月星

监事因退休不再担任监事职务，未出席本次会议。会议由监事会召集人杨震主持，会议

符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：

    审议并通过补选张新程为公司监事会监事候选人的议案（该议案同意票为 4 票，反

对 0 票，弃权 0 票）

    夏月星因退休辞去公司监事职务，公司控股股东新疆天业（集团）有限公司向本公

司推荐张新程为公司监事会监事候选人，监事会已按照《公司法》、《新疆天业股份有限

公司章程》和《监事会工作制度》中监事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件

逐一进行审核。

    此议案需提交股东大会审议。

    监事候选人简历如下：

    张新程，男，现年 55 岁，大学学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任

公司和石河子化工厂综合科科长、副决工程师、党委副书记，新疆天业（集团）有限公

司电石产业党委书记，现任新疆天业（集团）有限公司机关党委书记、人力资源部部长。



    特此公告


                                                    新疆天业股份有限公司监事会
                                                              2019 年 11 月 30 日