证券代码：600075           证券简称：新疆天业              公告编号：2021-043


                        新疆天业股份有限公司
                    2020 年年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日

    （二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办

 公楼 10 楼会议室

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                   35

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                         892,006,837

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）        62.8294


    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

     会议由董事长周军主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票

 上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

    3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

    二、议案审议情况

    （一） 非累积投票议案
   1、议案名称：审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
   审议结果：通过
表决情况：

                      同意                      反对                   弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

  A股        891,582,927       99.9524   423,910       0.0476          0          0

   2、议案名称：审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
   审议结果：通过
表决情况：

                      同意                      反对                   弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

  A股        891,582,927       99.9524   423,910       0.0476          0          0

   3、议案名称：审议《2020 年度财务决算报告》的议案
   审议结果：通过
表决情况：

                      同意                      反对                   弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

  A股        891,582,927       99.9524   419,910       0.0470   4,000        0.0006

   4、议案名称：审议 2020 年度利润分配的议案
   审议结果：通过
表决情况：

                      同意                      反对                   弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

  A股        891,057,927       99.8936   944,910       0.1059   4,000        0.0005

   5、议案名称：审议《2020 年年度报告》及摘要的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                        同意                             反对                           弃权
 股东类型
                票数           比例（%）          票数      比例（%）            票数        比例（%）

    A股       891,582,927        99.9524          419,910           0.0470       4,000        0.0006

    6、议案名称：审议《关于天能化工有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况暨调整业
 绩承诺补偿方案》的议案
    审议结果：通过
 表决情况：

                        同意                             反对                           弃权
 股东类型
                票数           比例（%）          票数      比例（%）            票数        比例（%）

    A股        89,944,585        98.9560          944,910           1.0395       4,000        0.0045

    7、议案名称：审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案
    审议结果：通过
 表决情况：

                        同意                             反对                           弃权
 股东类型
                票数           比例（%）          票数      比例（%）            票数        比例（%）

    A股       891,507,927        99.9440          494,910           0.0554       4,000        0.0006

    8、 议案名称：审议公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案
    审议结果：通过
 表决情况：

                        同意                             反对                           弃权
 股东类型
                票数           比例（%）          票数      比例（%）            票数        比例（%）

    A股       891,507,927        99.9440          494,910           0.0554       4,000        0.0006


     （二）现金分红分段表决情况

                                      同意                    反对            弃权
                               票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 728,351,574                100            0            0           0          0

持股 1%-5%普通股股东    138,298,770              100            0            0           0          0

持股 1%以下普通股股东    24,407,583          96.2577 944,910          3.7265 4,000             0.0158
其中:市值 50 万以下普
                              231,400   61.5803 140,369           37.3551 4,000         1.0646
通股股东
市值 50 万以上普通股股
                           24,176,183   96.7793 804,541           3.2207         0           0
东


       （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                     同意                       反对                  弃权
议案
序号       议案名称                                                    比例
                              票数          比例（%）    票数                  票数     比例（%）
                                                                       （%）
       审议 2020 年度利
 4                      162,706,353         99.4201     944,910    0.5773      4,000    0.0026
       润分配的议案
       审议《关于天能化
       工有限公司 2020
       年度业绩承诺完
 6                       89,944,585         98.9560     944,910    1.0395      4,000    0.0045
       成情况暨调整业
       绩承诺补偿方案》
       的议案
       审议公司未来三
       年 （ 2021-2023
 8                      163,156,353         99.6951     494,910    0.3024      4,000    0.0025
       年）股东回报规划
       的议案




       （四）关于议案表决的有关情况说明

       因关联股东新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司、

 天域融资本运营有限公司对本次会议审议的第 6 项议案回避表决，其所持有表决权的股

 份未计入本次会议第 6 项议案有表决权的股份总数，故本次会议第 6 项议案参加表决的

 股东所持有效表决权的股份数为 90,893,495 股，其他各项议案参加表决的股东所持有

 效表决权的股份数为 892,006,837 股。

       本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，会议审议议案表决除

 第 4 项议案表决为特别决议，即该项议案经本次股东大会参加表决的股东所持有效表决

 权的 2/3 以上同意表决通过外，其他议案表决均为普通决议，即该等议案经本次股东大

 会参加表决的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。

       三、 律师见证情况
   1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

    律师：邵丽娅律师、周容生律师

    2、律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本

次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公

司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，合法有效。

    四、 备查文件目录

   1、新疆天业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

    2、新疆天业股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。




                                                   新疆天业股份有限公司

                                                      2021 年 5 月 15 日