新疆天业股份有限公司



  证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2022-003


                       新疆天业股份有限公司
           2022 年第一次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日以书面方式发出
召开 2022 年第一次临时董事会会议的通知，会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯表决方式
召开，应收回表决票 9 票，实际收回表决票 9 票。会议由董事长周军主持，会议召开
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
    审议并通过公司子公司天伟水泥有限公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司
续签借款协议的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司于 2020 年 12 月 25 日收购控
股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）所持有的天伟水泥有限公
司（以下简称“天伟水泥”）100%股权，天伟水泥成为公司全资子公司。收购完成时，
天伟水泥尚欠天业集团借款 58,384.00 万元，计划分 5 年将天业集团借款归还完毕。
天伟水泥 2021 年度已按还款计划归还借款 11,676.80 万元，截至 2021 年 12 月 31 日
借款余额 46,707.20 万元。
    天伟水泥目前有一笔 25,206.00 万元借款于 2022 年 1 月 11 日到期，天伟水泥归
还 11,207.80 万元后尚需续借 13,998.20 万元。公司董事会同意天伟水泥拟向公司控
股股东天业集团续签借款协议，借款金额为 13,998.20 万元，借款期限自 2022 年 1
月 11 日起至 2022 年 11 月 11 日,年利率 3.85%，利率水平不高于中国人民银行规定的
同期贷款基准利率，借款无担保或相应抵押。
    此事项为关联人向公司子公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且
公司及子公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据《上海证券交易所股票上市规
则》（2022 年 1 月修订）、《新疆天业股份有限公司关联交易公允决策制度》规定，公
司可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
    本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                          新疆天业股份有限公司董事会
                                                 2022 年 1 月 12 日