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公司公告

康欣新材:第十一届监事会第五次会议决议公告2023-05-25  

                        证券代码:600076     证券简称:康欣新材      公告编号:2023-039


                   康欣新材料股份有限公司
            第十一届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
带责任。



    2023 年 5 月 24 日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)

在公司会议室召开了第十一届监事会第五次会议,会议应到监事 3 人,

实到监事 3 人,会议在召集、召开和表决程序上符合《公司法》及公

司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项:

    审议通过了《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》

    为保障公司生产经营和业务发展的需求,2023 年 6 月至 2024 年

6 月期间,控股股东无锡市建设发展投资有限公司拟向公司提供不超

过 10 亿元人民币的财务资助,具体以最终实际发放的借款金额为准,

利率水平不高于同期贷款市场报价利率,借款期限五年,自资金实际

发放之日起算,且公司无需提供抵押及担保。

    提请同意在授权额度范围内授权本公司法定代表人或法定代表

人授权的代理人代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 规定,关联人

向上市公司提供资金,利率水平不高于同期贷款市场报价利率,且上

市公司无需提供担保,上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和
披露。

    公司独立董事已于 2023 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第四

次会议审议前发表了事前认可意见,在第十一届董事会第四次会议发

表了关于该事项的独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东为公司提供财务资助的

公告》,公告编号:2023-022。因此,独立董事无需就上述议案再次

发表独立意见。本议案还需提交股东大会审议。

    关联监事徐卫东先生回避表决。

    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告!



                                       康欣新材料股份有限公司

                                                  监事会

                                             2023 年 5 月 24 日