证券代码：600077           证券简称：宋都股份            公告编号：临 2012-003


                   宋都基业投资股份有限公司
                第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宋都基业投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会

第九次会议于2012年1月9日在杭州公司会议室召开。会议应当参加表决

的监事3名，实际参加表决监事3名，监事会主席朱瑾主持了会议，会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

经现场表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权，形成以下决议：

《关于宋都基业投资股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）的核查

意见》

宋都基业投资股份有限公司监事会对《宋都基业投资股份有限公司A 股

股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权计划”）进行了审议，

并对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查，现发表如下意见：

公司监事会认为：公司股票期权计划确定的激励对象及其获授的期权数

量是由公司董事会薪酬与考核委员会按照激励计划规定的各项授权条件

逐项比对后审慎提出的，该激励对象不存在最近三年内被证券交易所公

开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规

行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在具有《中华人民共和

国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。激

励对象名单所列人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股
权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权

激励有关事项备忘录 3 号》规定的作为激励对象的条件，符合公司股票

期权计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主

体资格合法、有效。



特此公告



                                          宋都基业投资股份有限公司

                                               2012 年 1 月 9 日