证券代码：600077            证券简称：宋都股份             公告编号：临 2012-012


                   宋都基业投资股份有限公司
  关于吸收合并全资子公司暨清算注销控股子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 交易概述

     2012年2月28日，宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第二十次

会议审议通过了《关于杭州宋都房地产集团有限公司吸收合并杭州宋都

房地产有限公司的议案》、《关于注销控股子公司上海宋都股权投资有限

公司的议案》。

     为整合本公司下属全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下

简称“宋都集团”）与杭州宋都房地产有限公司（以下简称“杭州宋都”）

业务，促进公司业务发展，公司董事会同意宋都集团与杭州宋都根据有

关法律法规及各自公司章程的规定进行公司合并，批准此次合并采用吸

收合并方式，由宋都集团整体吸收杭州宋都，合并完成后，本公司在合

并后的宋都集团持股比例仍为100%，股东权益不变，宋都集团作为吸收

方，继续经营，杭州宋都作为被吸收方，将依法注销。同时，授权公司

管理层批准合并的具体方案及代表公司签署此次合并涉及的相关法律文

件。

       根据公司经营发展需要，为有效整合业务，降低运营成本，优化公

司业务结构，董事会决定清算并注销控股子公司上海宋都股权投资有限

公司（以下简称：“上海宋都”）。同时，授权公司管理层组织开展清
算、注销事宜并签署清算注销涉及的相关法律文件。

二、杭州宋都基本情况

公司名称：杭州宋都房地产有限公司

营业执照注册号： 33010400039304

注册地址： 杭州市江干区杭海路229号二层201-203、205-212、215-216

法定代表人： 俞建午

注册资本： 13000万元

经营范围： 房地产开发（项目）；其他无需报经审批的一切合法项目。

成立时间： 1995年3月10日

股东情况： 杭州宋都房地产集团有限公司持有100%股权

   截止2011年12月31日，该公司总资产为64019.83万元，净资产

39928.09 万元，营业收入为2115.66 万元，净利润为 269.64 万元。（以

上数据未经审计）

三、上海宋都基本情况

公司名称：上海宋都股权投资有限公司

营业执照注册号： 310000000103392

注册地址： 上海市黄浦区南苏州路381号411A06室

法定代表人：俞建午

注册资本： 10000万元

经营范围： 股权投资、股权投资基金管理、资产管理、投资咨询、企业

管理咨询、商务咨询

成立时间： 2011年3月17日
股东情况： 浙江建德宋都实业有限公司（宋都集团全资子公司）持有90%

股权，出资9000万元；郭轶娟持有10%股权，出资1000万元，

    截止2011年12月31日，该公司总资产为9995.96万元，净资产

9995.96万元，营业收入为0元，净利润为-4.04 万元。（以上数据未经审

计）

    四、交易对公司的影响

    杭州宋都系宋都集团全资子公司，宋都集团吸收合并杭州宋都有助

于公司进行业务整合，降低运营成本，本次吸收合并不会对公司整体业

务发展和盈利水平产生重大影响。上海宋都因未能实际开展业务，未对

公司整体经营业绩做出贡献，故清算注销上海宋都亦不会对公司整体业

务发展和盈利水平产生重大影响。

    五、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十次会议决议。




       特此公告



                                     宋都基业投资股份有限公司

                                                 董事会

                                            2012 年 2 月 28 日